Rompiendo: Binance incorpora al ex experto del IRS para liderar los informes de lavado de dinero

Binance, el intercambio de cifrado líder en el mundo, ha estado en aguas calientes regulatorias desde hace bastante tiempo. El intercambio de cifrado había prometido enmendar sus caminos y coordinarse con los reguladores de todo el mundo para garantizar el cumplimiento. Desde entonces, ha tomado varias medidas al reducir los altos límites de apalancamiento comercial y ha cerrado su oferta de derivados en Hong Kong y en toda Europa.

El intercambio ahora ha incorporado a Greg Monahan, un ex investigador criminal del gobierno de los EE. UU. Que trabajó con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para liderar los esfuerzos globales de informes de lavado de dinero para el intercambio de cifrado.

Mis esfuerzos se centrarán en ampliar los programas internacionales de investigación y lucha contra el lavado de dinero de Binance, así como en fortalecer las relaciones de la organización con los organismos reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo”. dijo Monahan

Este no será el primer ex funcionario de EE. UU. Que se une a Binance para ayudarlo a superar los obstáculos regulatorios, especialmente en los EE. UU. El intercambio de criptomonedas a pesar de su tamaño y popularidad fuera de los EE. UU. No ha logrado tener un impacto similar en los Estados, pero trabaja continuamente para cambiar eso. Sin embargo, los problemas regulatorios para el intercambio han comenzado a aumentar desde los últimos meses, ya que casi una docena de otras naciones emitieron advertencias de incumplimiento, considerando sus operaciones ilegales en esos países.

¿Binance podría conquistar los mercados de EE. UU.?

El intercambio de cifrado contrató a una serie de ex ejecutivos gubernamentales con pasado regulatorio. Ha contratado a dos ex ejecutivos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Max baucus, exsenador demócrata. Sin embargo, Brian Brooks El director ejecutivo de Binance.US, una empresa hermana independiente de Binance, renunció apenas tres meses después de asumir el cargo. Citó diferencias estratégicas como la razón detrás de la medida.

Brooks fue una ex Oficina Interina del Contralor de la Moneda (OCC) durante la administración Trump y su nombramiento fue visto como un paso importante por el intercambio de cifrado hacia el cumplimiento. Por eso, su partida fue una sorpresa para muchos.

Los problemas regulatorios de Binance llegan en un momento crucial cuando sus competidores estadounidenses como Coinbase y FTX están logrando grandes avances mientras se ve obligado a desacelerar. El director ejecutivo del intercambio de cifrado Changpeng Zhao incluso ha dicho que está dispuesto a dimitir por alguien que pueda liderar el intercambio fuera de las restricciones regulatorias.

Suscríbase a nuestro boletín informativo gratis