La Dirección de Aplicación (ED), una agencia de inteligencia económica responsable de hacer cumplir las leyes económicas en India presuntamente emitió un aviso de causa demostrativa para el intercambio de cifrado Wazirx junto con sus directores hoy, sobre transacciones de cifrado que ascienden a Rs 2,790.74 crore ($ 38.18 millones).
ED ha emitido un Aviso de causa justificativa a WazirX Crypto-currency Exchange por contravención de FEMA, 1999 para transacciones relacionadas con criptomonedas por valor de Rs. 2790.74 crore.
- ED (@dir_ed) Sábado, Junio 11, 2021
ED dijo que el intercambio de cifrado recibió el aviso en virtud de la Ley de administración de divisas (FEMA) de 1999, por violar las leyes de lavado de dinero. El aviso estaba relacionado con otra investigación en curso sobre una aplicación de apuestas en línea "ilegal" de propiedad china.
El ED en su declaración oficial alegó que los ciudadanos chinos convirtieron más de $ 7 millones en moneda india en moneda estable. Tether y luego lo transfirió a Binance intercambiar carteras.
La agencia de investigación afirmó además que durante dicho período, los usuarios recibieron más de 880 millones de rupias ($ 12 millones) en la billetera Wazirx de las cuentas de Binance y enviaron 1,400 millones de rupias ($ 19.18 millones) en criptoactivos a las cuentas de Binance.
"Ninguna de estas transacciones está disponible en la cadena de bloques para ninguna auditoría / investigación".
WazirX es el mayor intercambio de criptomonedas de la India por el número de usuarios registrados y el volumen de operaciones. Binance adquirió la plataforma a finales de 2019.
ED dice que WazirX no implementó las medidas AML necesarias
En la actualidad, los intercambios criptográficos indios están autorregulados en ausencia de regulaciones formales vigentes. Por lo tanto, se requiere que los intercambios de cifrado implementen las pautas necesarias contra el lavado de dinero junto con las estrictas regulaciones de KYC, pero ED afirmó que Wazirx no siguió los conceptos básicos.
"WazirX no recopila los documentos necesarios en clara violación de las normas de precaución básicas obligatorias contra el blanqueo de capitales (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y las pautas de FEMA".
Ellos agregaron,
"Se descubrió que los clientes de WazirX podían transferir criptomonedas 'valiosas' a cualquier persona independientemente de su ubicación y nacionalidad sin la documentación adecuada, lo que lo convierte en un refugio para los usuarios que buscan lavado de dinero / otras actividades ilegítimas".
El aviso de demostración de causa junto con las serias acusaciones de no seguir las pautas ALD y CFT pueden debilitar el caso de regulaciones positivas en el país.
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