La policía búlgara allana la oficina de Nexo

Los fiscales alegan que la empresa participó en el financiamiento del terrorismo

Los fiscales búlgaros han acusado a Nexo, un criptoprestamista centralizado con sede en el país, de atender a un cliente que "financió actos terroristas", según un informe de noticias locales. 

La policía búlgara ha buscado 15 direcciones en relación con la investigación, pero no está claro si se han realizado arrestos, la estación de televisión búlgara bTV reportaron Jueves. 

En un comunicado, la portavoz de Nexo, Magdalena Hristova, dijo que la empresa "cree que es víctima de un ataque organizado para interrumpir su posición de liderazgo en el mercado".

“Nexo está cooperando plenamente con las autoridades de Bulgaria en relación con las investigaciones en curso en una de sus oficinas locales”, dijo Hristova a The Defiant. “Las consultas se relacionan con denuncias sobre antilavado de dinero (AML) y cumplimiento tributario. La entidad donde se realizan las consultas no está orientada al cliente y maneja funciones administrativas”.

La fiscal búlgara Siika Mileva dijo que $ 94 mil millones en dinero ilícito habían pasado a través de Nexo en los últimos cinco años y que Nexo ocultó los flujos utilizando "empresas huecas", informó bTV. 

“Se están llevando a cabo acciones de investigación activa en el territorio de Sofía con el objetivo de neutralizar la actividad delictiva ilegal del criptobanco Nexo”, dijo Mileva. “Los principales organizadores de esta actividad son ciudadanos búlgaros, y la actividad principal es del territorio de Bulgaria”.

Nexo se anuncia a sí misma como la "institución crediticia líder y más confiable" en criptografía y posee más de $ 2 mil millones en activos de 5 millones de clientes, según la firma de auditoría Armani.

Esta es una historia en desarrollo.