El Departamento de Justicia de California toma medidas enérgicas contra el negocio ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin

El Departamento de Justicia de California toma medidas enérgicas contra un negocio ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin que terminó condenando a Kais Mohammad por lavado de dinero, como podemos ver más en nuestro últimas noticias de cifrado .

Kais Mohammad fue sentenciado a dos años de prisión después de que se declaró culpable por operar un negocio de moneda virtual sin licencia y logró lavar entre $ 15 millones y $ 25 millones en BTC y efectivo. Entre 2014 y 2019, era propietario y operaba "Herocoin" y luego usó el apodo "Superman29" para publicitar su negocio en línea y hacer que los clientes compraran y vendieran BTC por efectivo en transacciones de hasta $ 25,000. Cobró una comisión del 25% sobre estas transacciones, lo que supuso un gran aumento de la tasa estándar.

Estas operaciones eran distintas de la flota de quioscos de cajeros automáticos de BTC, donde los usuarios pueden comprar y vender BTC sin tener que pasar por todos los procedimientos de identificación. También permitió a los clientes realizar algunas transacciones consecutivas de $ 3,000 cada una. Todavía no está claro qué tan diferentes eran estas máquinas de los cajeros automáticos normales. Sabía que algunos de los fondos del cliente provenían de actividades ilegales y Mohammad sabía que los fondos eran producto de un delito que se originó en la web oscura.

Ciaran McEvoy, portavoz del Departamento de Justicia de California, dijo que Mohammad era un ex empleado de la industria bancaria y sabía que debía registrar su actividad en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. Los fiscales dijeron:

"En lugar de utilizar su conocimiento para crear un programa de cumplimiento sólido, Mohammad evitó uno por completo y se benefició al hacer de su negocio un conducto eficiente, sin control y casi anónimo para el lavado de dinero y otros delitos".

McEvoy dijo que Mohammad probablemente estaba al tanto de que su actividad estaba sujeta a las regulaciones de lavado de dinero, así como de la necesidad de presentar informes de transacciones de divisas y conducta debido a la falta de cumplimiento de los clientes con informes de actividad sospechosa para transacciones de más de $ 2000 que sabía o tenía alguna razón sospechosos estuvieron involucrados en actividades delictivas. Mohammad no informó esta información y después de ser contactado por el FinCEN, registró la actividad de su empresa, pero siguió incumpliendo los requisitos reglamentarios.

Fuente: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/