El Departamento de Innovación y Protección Financiera de California (DFPI) tomó medidas enérgicas contra 11 empresas de criptomonedas que están acusadas de violar las leyes de valores de California. Según los informes, nueve de las empresas solicitaron fondos de los inversores para intercambiar criptomonedas en nombre del cliente. Una de las empresas acusadas presentó un supuesto esquema de desarrollo de software de metaverso, y otra empresa afirmó ser una "plataforma de finanzas descentralizadas (defi)".
11 criptoempresas apuntadas por el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California
El regulador financiero de California, el DFPI, ha estado apuntando a las empresas de criptoactivos y el martes, el organismo de control financiero lanzó una "represión" contra cerca de una docena de entidades centradas en la moneda digital. El DFPI “dictó órdenes de desistimiento y abstención contra 11 entidades diferentes por violaciones de las leyes de valores de California”, dijo el regulador el 27 de septiembre. El regulador del estado señaló además que las operaciones están acusadas de ejecutar un esquema piramidal o Ponzi.
“Se alega que todas las entidades han utilizado fondos de inversionistas para pagar supuestas ganancias a otros inversionistas, a la manera de un esquema Ponzi”, dijo el DFPI. comunicado de prensa notas “Además, cada una de las entidades tenía un programa de referidos que operaba a la manera de un esquema piramidal. Las entidades se comprometieron a pagar comisiones a los inversionistas si reclutaban nuevos inversionistas, y comisiones adicionales si los inversionistas que reclutaron, a su vez, reclutaron nuevos inversionistas”.
La represión del DFPI sigue a la orden de cesar y desistir envió al prestamista de criptomonedas Nexo el lunes. Nexo está acusado de ofrecer y vender "valores no calificados, en forma de cuentas de productos de interés ganado", desde "al menos junio de 2020", detalla la denuncia del regulador. Las 11 órdenes de desistimiento y abstención emitidas el martes detallan que las entidades supuestamente ofrecieron “ejemplos clásicos de programas de inversión de alto rendimiento (HYIP)”. Las 11 empresas de criptomonedas nombradas en las órdenes de desistimiento y abstención incluyen:
- Plataforma de comercio OTC de Cryptos Limited d/b/a COTP
- Elevate Pass LLC
- Inversión Greencorp LLC
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- Pegasus
- Polinur ME Limited
- Remabit
- Comercio de ciudad
- Comercio Sytrex
- Vexam limitada
- World Over the Counter Limited d/b/a World OTC
Durante el anuncio del martes, la comisionada de DFPI, Clotilde Hewlett, comentó sobre las acciones que se llevaron a cabo contra las criptoempresas acusadas de operaciones tipo Ponzi. "El DFPI continuará protegiendo a los consumidores e inversores de California de las estafas y fraudes criptográficos", comentó Hewlett. “Estas acciones no solo protegen a los consumidores, sino que también aseguran que California siga siendo la principal ubicación global para que las empresas responsables de criptoactivos comiencen y crezcan”, agregó el comisionado.
¿Qué opinas de que el regulador de California tome medidas enérgicas contra 11 empresas de criptomonedas diferentes? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
Créditos de la imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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