Hombre de California encarcelado por procesar ilegalmente BTC por valor de $ 25 millones

Hombre de California encarcelado por procesar ilegalmente $ 25 millones en BTC según los funcionarios de EE. UU.Como podemos ver más en nuestro últimas noticias de Bitcoin .

Kais Mohammad, que es residente del condado de Orange, pasará los próximos 24 meses bajo custodia federal por operar un servicio ilegal de cajeros automáticos BTC, ya que los funcionarios estadounidenses dijeron que el hombre de California procesó hasta $ 25 millones con algunos en nombre de algunos sospechosos de delitos. En 2020, Kais Mohammad, también conocido como “superman29”, se declaró culpable de los cargos en su contra por operar un negocio de transmisión de dinero, lavado de dinero y no mantener medidas efectivas contra el lavado de dinero.

La jueza Josephine Staton del Distrito Central de California lo sentenció a dos años de prisión. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Mohammad estuvo a cargo de una plataforma ilegal de servicio de dinero en moneda digital denominada Herocoin de 2014 a 2019, y durante el mismo tiempo, ofreció Bitcoin para servicios de cambio de efectivo y cobró tarifas de hasta el 25%, que es más alta que la tasa habitual del mercado.

La investigación agregó que Mohammad anunció los servicios de Herocoin en línea y afirmó que intercambiará hasta $ 25,000 en la principal criptomoneda. Bajo el sobrenombre de Superman29, conoció a sus clientes y algunos de ellos tenían antecedentes delictivos, brindándoles servicios pero sin cuestionar el origen de los fondos. Las autoridades estadounidenses reconocieron que pusieron en acción a agentes encubiertos que se acercaron a él y le dijeron que el dinero provenía de la prostitución, la trata de personas y las actividades de la web oscura, pero Mohammad todavía hacía negocios con ellos. A cambio de los dos años de prisión, Mohammad también acordó entregar más de 17 cajeros automáticos BTC, 18.5 BTC y hasta $ 30K en efectivo a las autoridades.

No fue la única persona que estará en la cárcel por esto. Uno de los escándalos más notorios de este año fue la plataforma comercial turca. thodex y según las autoridades, el director general del intercambio estafó a la gente y huyó del país con una gran parte de sus fondos. Los funcionarios en Turquía enviaron a prisión a seis miembros que fueron acusados ​​de ser parte de los asuntos criminales y dos de ellos eran el hermano y la hermana del fundador y director ejecutivo en la plataforma. El mencionado injusto es el primero en ser encarcelado después de que otros fueron liberados en las últimas semanas por falta de pruebas.

Fuente: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/