Regulador canadiense alega que Poloniex no cumple con las leyes de valores

La Comisión de Valores de Ontario de Canadá ha dicho que Poloniex no discutió el cumplimiento normativo y, como tal, celebrará una audiencia sobre el asunto el 18 de junio.

La Comisión de Valores de Ontario [OSC] de Canadá ha publicado un aviso afirmando que la bolsa Poloniex ha transgredido las leyes de valores, entre otras violaciones. Los miembros del personal de la comisión presentaron las denuncias el 25 de mayo, con la audiencia fijada para el 18 de junio.

Poloniex y cumplimiento

Con sede en Seychelles, se le pidió a Poloniex que hablara con la agencia antes del 19 de abril con el objetivo de lograr que cumpliera plenamente con las leyes de valores nacionales. El intercambio no lo hizo, por lo que la OSC siguió adelante con la presentación. La solicitud inicial se realizó porque Poloniex tiene cuentas comerciales para residentes en Ontario y se comercializa a sí misma para los canadienses.

La OSC desea garantizar que las plataformas de cifrado cumplan con las leyes. En la nota presentada por la agencia, se establece que Poloniex es "responsable de ignorar la ley de valores de Ontario", y también desea "señalar que las plataformas de comercio de activos criptográficos que incumplen la ley de valores de Ontario se enfrentarán a acciones regulatorias".

El regulador también dijo que los servicios que ofreció Poloniex ascendieron a valores y derivados,

“Si bien Poloniex pretende facilitar el comercio de los criptoactivos en las cuentas de sus inversores, en la práctica, Poloniex solo proporciona a sus inversores instrumentos o contratos que involucran criptoactivos. Estos instrumentos o contratos constituyen valores y derivados ”.

Según los informes, más de 70 empresas de cifrado habían hablado con el regulador sobre el cumplimiento, pero Poloniex no era una de ellas. La decisión de la OSC indica que está intensificando su escrutinio del mercado, al igual que los reguladores en muchos otros países están haciendo lo mismo.

Los reguladores en el continente norteamericano han comenzado a apuntar a los criptoactivos que violan las leyes de valores. El más notable de ellos fue Token GRAM de Telegram, pero otro proyecto prominente bajo fuego es Ondulación y XRP, que ha negado con vehemencia cualquier irregularidad.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), en particular, ha estado interesada en garantizar que los proyectos relevantes se registren como EN LINEA. Continúa investigando el asunto, con el caso XRP en el centro del escenario.

Reguladores escudriñando el mercado de criptomonedas

A medida que el criptomercado experimenta un período volátil y se afianza en el público en general, los reguladores se han vuelto más cautelosos en la necesidad de hacer cumplir la regulación. En el mercado occidental, se preocupan principalmente por protección al inversionista, que se ha convertido en un importante tema de conversación en las últimas semanas.

La SEC publicó un marco de valores de activos digitales en 2019 y también ha reforzado su supervisión del mercado. En las últimas semanas, los funcionarios han dicho que pronto ofrecerán más regulaciones, siendo la protección de los inversores la prioridad.

Más recientemente, se reveló que la Casa Blanca analizará las implicaciones más amplias del criptomercado. La administración de Biden fue informado por el departamento del Tesoro en el criptomercado, y varias agencias trabajarán juntas para formar regulaciones.