Estudio de caso: Hydra: el mercado oscuro más grande de Rusia

Lanzada en 2015, Hydra es el mercado de darknet ruso más prominente y probablemente el mercado de darknet más grande del mundo. Hydra es De origen ruso y sirve a los siguientes países: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, Azerbaiyán, Armenia, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Moldavia.

Hydra se convirtió en el principal mercado ruso de redes oscuras en 2017, después de la cierre de RAMP (mercado anónimo ruso). Originalmente, había varios otros mercados rusos. Hydra Market ha incluido a RAMP, IKLAD, BLACKMARKET, SOLARIS y RuSilk como competidores anteriores. Hydra lanzó una agresiva campaña publicitaria en YouTube y en otros sitios web y, según se informa, llevó a cabo ataques DDoS contra su competencia (sin verificar). Al hacerlo, Hydra ha aplastado a su competencia y atraído a millones de usuarios. Hydra tiene dijo que seguirá “… suprimiendo cualquier resistencia que pueda tener un impacto negativo en el futuro de nuestros proyectos”.

Cómo funcionan las compras

La forma en que operan la mayoría de los mercados de la darknet es que los bienes físicos se envían del vendedor al comprador por correo. Hydra funciona de manera diferente. Los vendedores crean "klad"O"tesoros”, Que es un paquete de un bien ilícito escondido en un lugar físico. Los paquetes serán enterrados ("прикоп"), magnetizados a algo ("магнит"), o de otra manera ocultos en un lugar poco visible ("тайник"). Hay dos tipos de compras: pedidos instantáneos y pedidos anticipados. Un comprador puede adquirir un pedido instantáneo e inmediatamente recibirá las coordenadas o la dirección del "kлад", donde se oculta el paquete. Con un pedido por adelantado, el comprador y el vendedor acordarán los detalles de la compra, como el monto, y el vendedor ocultará el producto y enviará al comprador la ubicación. Luego, el comprador va a la ubicación para recoger la compra. Ni el comprador, el vendedor ni el mensajero se cruzan nunca en persona.

Cadenas de suministro del mercado

Las cadenas de suministro en Hydra generalmente incluyen múltiples "tesoros". Los proveedores, que importan drogas de fuera de Rusia, y los químicos y cultivadores, que producen drogas localmente, crean “tesoros maestros” que son grandes alijos de drogas. Estos "tesoros maestros" son luego recogidos por "almacenistas" que luego distribuyen las mercancías a mensajeros más pequeños. Estos mensajeros crean los "tesoros" finales que son recogidos por los compradores. Una posición importante para un taller en Hydra es el operador. El operador coordina toda la cadena de suministro y resuelve problemas con los clientes. Los empleados de una tienda en Hydra siempre tienen un plan para cuando alguien en la cadena de suministro es capturado y arrestado.

Información obtenida de El proyecto, quien entrevistó a un operador de una cadena de suministro en Hydra.

Característica de la ruleta

Otro aspecto único de Hydra es su función de ruleta. Presumiblemente, la forma en que funciona es que si un comprador desea comprar un producto, puede arriesgar una cantidad menor de dinero (en lugar de pagar el precio completo) para tener una oportunidad aleatoria de ganar y recibir el producto por la cantidad arriesgada o perdida y el mercado mantiene la cantidad de dinero arriesgada. En cierto modo, es una función de juego integrada directamente en la compra de bienes en el mercado.

Volumen de mercado

No está claro qué tan grande es realmente Hydra y el alcance de su volumen de transacciones; sin embargo, toda la información disponible indica que el mercado tiene un volumen inmenso. El medio de investigación ruso, The Project, publicó un artículo en julio de 2019 que estimó que la base de usuarios de Hydra superaba los 2.5 millones y confirmó que más de 393,000 cuentas dejaron al menos una revisión para un producto. El Proyecto también estimó que a partir de 25 de jul, 2019, Hydra había generado más de mil millones de dólares en ingresos.

En 2019, Hydra afirmó tener 3 millones de usuarios y procesar más de 100,000 transacciones diarias para sus más de tres millones de usuarios.

En el momento de escribir este artículo, estas estadísticas tienen un año y El proyecto mostró que Hydra recibió alrededor de 20,000 nuevos usuarios por mes en 2019; por lo tanto, es probable que estas estadísticas sean mucho mayores en la actualidad.

En Informe CAML de primavera de 2020, CipherTrace informó haber descubierto que el 86.8% de todos los BTC criminales recibidos por los intercambios rusos provenían de Hydra. Curiosamente, a pesar de que Hydra Market es ruso y atiende solo a Rusia y los países vecinos, en 2019, el 31.2% de los BTC criminales recibidos por los intercambios del Reino Unido provino de Hydra Market. Hay aproximadamente 4,600 proveedores en Hydra, una cantidad enorme. Algunos proveedores tienen tan solo 2 listados, mientras que otros tienen más de 50 listados.

Hydra Dark Market y ataques de ransomware

Es común que algunos delincuentes utilicen mercados oscuros en lugar de intercambios regulados como rampas de salida fiduciarias. Además de los medicamentos y los documentos de identificación falsos, Hydra ofrece servicios de retiro de efectivo que permiten a los usuarios intercambiar criptomonedas por tarjetas de regalo, tarjetas de débito prepagas o incluso efectivo. Estos servicios, junto con la reputación de Hydra, hacen del mercado oscuro una opción atractiva para los delincuentes que operan en la región.

Nuevo proyecto global de Hydra para la expansión occidental: Eternos

En diciembre de 2019, Hydra lanzó una ICO que recaudó $ 146 millones para crear un nuevo mercado de darknet llamado Eternos. El objetivo de Eternos es dominar los mercados de la darknet a nivel mundial. Hydra afirma que tienen la intención de incluir un mensajero encriptado, una alternativa a TOR llamada AspaNET, un intercambio de criptocorrienteUn negocio que permite a los clientes comerciar con criptomonedas o… Más, y más. Eternos estaba previsto para lanzarse en septiembre de 2020, pero no ha habido actualizaciones desde el anuncio inicial.

La respuesta de Rusia a Hydra

En diciembre de 2019, el gobierno ruso aprobó un proyecto de ley que pedía sanciones más severas para quienes promovieran drogas en Internet después de que la agencia de noticias rusa Lenta.ru publicara una exposición sobre Hydra. Desde entonces, el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia (FSB) arrestaron a varios en relación con el tráfico de drogas en Hydra.

Fuente: https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/