El viaje del intercambio de criptomonedas FTX en 2022 de una empresa de US$40 mil millones con un CEO superestrella al colapso y la bancarrota en medio de acusaciones de fraude y lavado de dinero resumió para algunos todo lo que está mal con los intercambios centralizados por una tecnología blockchain que valora la descentralización.
Tras el colapso de FTX a principios de noviembre, se retiraron alrededor de 13 millones de dólares de los intercambios centralizados, según la firma forense blockchain. Cadena de análisis. En conjunto, los intercambios descentralizados (DEX) que permiten a los usuarios comerciar entre pares y retener la propiedad directa de sus activos, vieron volúmenes de negociación más del doble a US $ 51 mil millones en la semana del colapso de FTX de US $ 20 mil millones la semana anterior. , datos del agregador de blockchain Defillama .
Esto pareció ser el precursor de un cambio importante en los patrones comerciales y provocó comentarios de que los intercambios criptográficos centralizados, incluido Binance, el más grande del mundo, eran un sector en extinción, que sería eclipsado por el mundo emergente del comercio descentralizado entre pares.
Excepto que eso no ha sucedido, al menos no todavía. El volumen comercial total agregado de DefiLlama en DEX ahora ronda el 10% del total en contrapartes centralizadas.
Adiós playa
Algunos comentaristas de criptomonedas dicen que las plataformas centralizadas seguirán siendo el próximo refugio seguro para los inversores de criptomonedas, solo que no las que operan como FTX fuera de las Bahamas o Binance, que ha sido llamado un "empresa fantasma" debido a la dificultad de definir exactamente dónde tiene su sede y dónde es legalmente responsable.
“Veremos el declive de los intercambios centralizados extraterritoriales… que establecieron oficinas en territorios menos regulados como las Bahamas”, dijo Lee Jang-woo, profesor adjunto de emprendimiento global en la Universidad de Hanyang con sede en Seúl. Tenedor. Lee dijo que las plataformas centralizadas estrictamente reguladas se expandirán y más serán administradas por instituciones tradicionales.
El DBS Digital Exchange de Singapur parecería ser un ejemplo de lo que quiere decir Lee, aunque por ahora la plataforma DBS, o DDEx, solo maneja negocios de inversionistas institucionales y personas de alto poder adquisitivo.
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El intercambio, que forma parte del Grupo DBS, uno de los bancos más grandes de Asia, ha adoptado un enfoque prudente y mesurado para desarrollar una plataforma de activos digitales desde que comenzó en 2020, según Lionel Lim, director ejecutivo de DDEx.
“Creemos que el mercado ha cambiado decisivamente su enfoque hacia la confianza y la estabilidad, especialmente a raíz de los múltiples escándalos que han sacudido a la industria”. Lim dijo en un comunicado de prensa del 15 de febrero para anunciar que los volúmenes de negociación de Bitcoin en DDEx aumentaron un 80 % año tras año en 2022, mientras que la cantidad de Bitcoin retenida en su servicio de custodia se duplicó.
El comunicado no reveló a qué ascendieron esos porcentajes de ganancias en Bitcoin real, pero que la cantidad de clientes registrados en el intercambio se duplicó el año pasado a 1,200. Comercia con Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, XRP y agregó tokens de Polkadot y Cardano en octubre de 2022.
Yo súper centralizado
La opinión de Lim es compartida por Jez Mohideen, director ejecutivo de Laser Digital, el brazo de activos digitales del gigante japonés de servicios financieros Nomura Holdings.
"Lo que sucedió en los últimos dos o tres meses, particularmente después de FTX, no hay duda de que [los inversores en criptomonedas] están buscando soluciones", dijo Mohideen en una entrevista. "Se encuentran muy pocas entidades [criptográficas] donde existe una perspectiva de transparencia, una cantidad decente de diligencia debida y gestión de riesgos".
Esa necesidad de transparencia traerá adelante la próxima tendencia dominante en el comercio de criptomonedas, dice Paik Hoon-jong, director de operaciones de la firma de fintech blockchain con sede en Corea del Sur DA:Ground. “Los intercambios liderados por el estado o Wall Street que son 100% confiables y 100% compatibles con la ley se elevarán”, dijo Paik.
En septiembre del año pasado, los incondicionales de Wall Street Citadel Securities, Sequoia Capital, Fidelity Digital Assets y otros se unieron para establecer EDX Markets (EDXM), un intercambio de criptomonedas que atiende a inversores institucionales que tiene como objetivo abrirse al comercio minorista en el futuro.
EDXM dice que difiere de la mayoría de los intercambios de cifrado actuales que actúan como creador de mercado, plataforma de negociación y custodio al mismo tiempo, una configuración con claros conflictos de intereses, como se muestra en la implosión de FTX.
Muchas de las fallas criptográficas recientes se debieron a no seguir algunas de las regulaciones que se requieren en las finanzas tradicionales, dijo Mohideen. "Creo que los jugadores tradicionales o más institucionales que ingresan [a las criptomonedas] aprecian y extrapolan lo mejor de las prácticas tradicionales al lado de las criptomonedas".
comercio nacional
Más allá de los bancos tradicionales y las casas de bolsa que ingresan a los servicios de custodia y comercio de criptomonedas, los países y las ciudades también están analizando el panorama de las oportunidades y la gestión del riesgo.
Indonesia planea abrir un intercambio de criptomonedas "nacional" en junio, según el Ministro de Comercio del país, Zulkifli Hasan. Se espera que el ministerio supervise el comercio en la plataforma y la custodia de los activos de los inversores.
La ciudad de Busan en Corea del Sur también está trabajando para establecer este año el primer intercambio de activos digitales respaldado por una ciudad del país.
Con el nombre tentativo de Busan Digital Commodities Exchange, la plataforma tokenizará productos básicos como el oro y los bienes raíces en la cadena de bloques, con planes para expandir los servicios a las criptomonedas y otros activos digitales.
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China, después de haber experimentado extensamente con el yuan digital, lanzó su primer intercambio de tokens no fungibles (NFT) llamado China Digital Trading Platform (CDEX) el mes pasado.
Las plataformas que garantizan un mayor cumplimiento y seguridad también se verán favorecidas por los gigantes institucionales: "tener liquidez institucional es definitivamente un cambio de juego", dijo Paik.
A medida que las naciones y las ciudades se mueven hacia las criptomonedas, los reguladores respaldados por los gobiernos están golpeando la industria existente.
Este mes, los reguladores financieros de EE. ordenó a Paxos Trust Company que detuviera la emisión de Binance USD moneda estable. También se le dijo a Paxos que podría enfrentar una investigación por emitir un valor no registrado. Eso siguió a los reguladores que ordenaron la cierre del intercambio de criptomonedas Kraken por no haber registrado el programa.
También en febrero, India, actual titular de la presidencia del grupo de naciones G20, dijo que está trabajando con el Fondo Monetario Internacional y la Junta de Estabilidad Financiera para desarrollar estándares regulatorios internacionales para las criptomonedas. El grupo incluye las 20 economías más grandes del mundo que representan alrededor del 90% del PIB mundial.
¿Qué pasa con las DeFi?
Sin embargo, los nativos de Web3 aseguran que los sectores liderados por blockchain eventualmente anidarán en la descentralización.
"No podemos olvidar que la cadena de bloques tiene sus raíces en la descentralización", dijo Dinesh Goel, cofundador del juego de Web3 Play-to-earn One World Nation. "Con plataformas institucionales y estatales, las autoridades centrales aún tienen el poder, y eso no es en lo que creen muchos nativos de las criptomonedas".
Sin embargo, las plataformas descentralizadas aún son propensas a las violaciones de seguridad. Paik de Sandbank dice: "Todavía estamos viendo muchos hacks y exploits en DeFi o DEX, y las personas no se sentirán seguras operando en estas plataformas hasta que esto se resuelva", dijo Paik.
Según la Cadena de análisis, más del 82 % de los USD 3.8 millones en criptomonedas pirateadas el año pasado fueron robados de plataformas descentralizadas.
"Ciertamente ha habido problemas de seguridad, pero gran parte de la crisis reciente se debe a la falta de responsabilidad y al apalancamiento excesivo", dijo Julia Zhou, jefa de empresas y creación de mercado de la empresa de comercio de criptomonedas Alphalab Capital.
Zhou se mantiene optimista sobre las perspectivas de los DEX, ya que son relativamente nuevos y su modelo de creación de mercado automático, los bots algorítmicos utilizados en los DEX para las transacciones, tiene amplias oportunidades para innovar.
“Muchos de los productos pueden parecer sobrefinanciados al principio, pero eventualmente se volverán más fáciles de usar”, dijo.
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Las vulnerabilidades de seguridad que se ven en los DEX se deben principalmente a fallas de programación y al agregador DEX. Red de 1 pulgada dice que la contramedida principal contra los piratas informáticos son las auditorías periódicas. Las auditorías frecuentes y la divulgación de informes de auditoría ayudarán a las plataformas a descubrir fallas en sus contratos inteligentes antes de que se aprovechen de ellos, escribió 1 pulgada en su publicación de blog.
Tanto Lee de la Universidad de Hanyang como Mohideen de Laser Digital acordaron que esperan que las plataformas comerciales centralizadas y altamente reguladas logren un equilibrio con los intercambios descentralizados.
Lee dijo que las plataformas centralizadas y descentralizadas se complementan y se necesitan para desarrollarse. "Los intercambios centralizados no podrán enumerar una variedad de criptomonedas a medida que se vuelvan más regulados y controlados, pero en los intercambios descentralizados, puede intercambiar prácticamente cualquier cosa codificada", dijo Lee.
"Pero, por supuesto, no se puede intercambiar dinero fiduciario en intercambios descentralizados, y los intercambios centralizados serán la ventana para eso; eventualmente crecerán de la mano".
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