La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha agregado 34 nuevos nombres de plataformas no registradas a su Lista de registros deficientes (Lista ROJA) que son ofreciendo ilegalmente servicios financieros en el país.
Los nombres agregados son Algobit, Ltd., Cent Projects, Ltd., Alis Capital Inc., CloseOption, BO TradeFinancials, CryptoBO, Bitpay Options, CryptoSphereFX, Bluegate Financial Services, DestroFX, Capital Forex Trade, Direct Cryptos, Capital Trading Hub, Dynamics FX Trade, Capitalone Trade, Expirex Trade, FXBrew, QuickFXTrade, FX Optimax, Renesource Capital, FX-Cryptex, SageFX, HankoTrade, Stockinvestmentfx, IQFXTrade, Swissglobaltrade.org, Menne Market Ltd., The Traders Domain, Octave Trade, Tifu Global Limited , Pocketoption, TradingDeskFX, Prime Crypto FX y Wolves Trade FX.
Plataformas ilegales
Estas plataformas ofrecen principalmente negociación de derivados con Calendario de divisas , criptomonedas y otras clases de activos. Algunos de ellos incluso ofrecen opciones binarias, que están permitidas en los EE. UU. bajo estrictas regulaciones pero prohibidas en el Reino Unido y la UE.
“Una empresa se agrega a la Lista ROJA cuando la CFTC determina, a partir de pistas de investigación y consultas públicas, que no está registrada con la Comisión y parece estar actuando en una capacidad que requiere registro, como el comercio de opciones binarias, moneda extranjera ( forex) u otros productos”, decía el anuncio regulatorio.
Para ofrecer productos derivados en los EE. UU., las plataformas deben estar registradas en la CFTC y ser miembros de la Asociación Nacional de Futuros (NFA).
Sin embargo, ninguna de las 34 empresas agregadas a la lista RED tiene licencia para operar en los Estados Unidos. Al menos uno afirma falsamente estar regulado por la CFTC, mientras que algunos parecen tener alguna licencia en el extranjero. Varios de estos operadores de plataformas ahora han derribado las plataformas.
Casi todas parecen plataformas fraudulentas, al menos una incluso acepta depósitos solo en Bitcoin.
El mes pasado, los reguladores franceses incluyó en la lista negra 20 de estas plataformas ilegales de comercio de divisas, mientras que los reguladores de Chipre, Italia y el Reino Unido actualizan periódicamente su lista de advertencias.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha agregado 34 nuevos nombres de plataformas no registradas a su Lista de registros deficientes (Lista ROJA) que son ofreciendo ilegalmente servicios financieros en el país.
Los nombres agregados son Algobit, Ltd., Cent Projects, Ltd., Alis Capital Inc., CloseOption, BO TradeFinancials, CryptoBO, Bitpay Options, CryptoSphereFX, Bluegate Financial Services, DestroFX, Capital Forex Trade, Direct Cryptos, Capital Trading Hub, Dynamics FX Trade, Capitalone Trade, Expirex Trade, FXBrew, QuickFXTrade, FX Optimax, Renesource Capital, FX-Cryptex, SageFX, HankoTrade, Stockinvestmentfx, IQFXTrade, Swissglobaltrade.org, Menne Market Ltd., The Traders Domain, Octave Trade, Tifu Global Limited , Pocketoption, TradingDeskFX, Prime Crypto FX y Wolves Trade FX.
Plataformas ilegales
Estas plataformas ofrecen principalmente negociación de derivados con Calendario de divisas , criptomonedas y otras clases de activos. Algunos de ellos incluso ofrecen opciones binarias, que están permitidas en los EE. UU. bajo estrictas regulaciones pero prohibidas en el Reino Unido y la UE.
“Una empresa se agrega a la Lista ROJA cuando la CFTC determina, a partir de pistas de investigación y consultas públicas, que no está registrada con la Comisión y parece estar actuando en una capacidad que requiere registro, como el comercio de opciones binarias, moneda extranjera ( forex) u otros productos”, decía el anuncio regulatorio.
Para ofrecer productos derivados en los EE. UU., las plataformas deben estar registradas en la CFTC y ser miembros de la Asociación Nacional de Futuros (NFA).
Sin embargo, ninguna de las 34 empresas agregadas a la lista RED tiene licencia para operar en los Estados Unidos. Al menos uno afirma falsamente estar regulado por la CFTC, mientras que algunos parecen tener alguna licencia en el extranjero. Varios de estos operadores de plataformas ahora han derribado las plataformas.
Casi todas parecen plataformas fraudulentas, al menos una incluso acepta depósitos solo en Bitcoin.
El mes pasado, los reguladores franceses incluyó en la lista negra 20 de estas plataformas ilegales de comercio de divisas, mientras que los reguladores de Chipre, Italia y el Reino Unido actualizan periódicamente su lista de advertencias.
- Bitcoin
- blockchain
- cumplimiento de blockchain
- conferencia de la cadena de bloque
- coinbase
- Coingenius
- Consenso
- conferencia criptográfica
- minería criptográfica
- criptomoneda
- Descentralizado
- DeFi
- Acciones digitales
- Etereum
- Magnates Finanzas
- máquina de aprendizaje
- token no fungible
- Platón
- platón ai
- Inteligencia de datos de Platón
- platoblockchain
- PlatónDatos
- juego de platos
- Polígono
- prueba de participación
- Regulación
- W3
- zephyrnet
