La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) anunció el martes que ha presentado una acción de ejecución civil contra una empresa de divisas no registrada con sede en Michigan y su propietario, Ali Bazzi. Según el comunicado de prensa, Welther Oaks, LLC y Bezzi fueron acusados de fraude y apropiación indebida relacionados con la operación de un grupo de productos básicos de forex.
Las autoridades señalaron que Bazzi solicitado fraudulentamente al menos $ 470,000 en marzo de 2018 de casi 25 participantes del grupo para operar en forex supuestamente. El propietario de Welther Oaks, LLC, prometió a los inversores altos rendimientos en sus respectivas inversiones, recibiendo “ganancias garantizadas” de hasta un 15% mensual sin riesgo de pérdidas. Además, Bazzi les dijo a los clientes que podían retirar sus fondos en cualquier momento.
“La demanda alega además que Bazzi y Welther Oaks usaron solo una pequeña fracción de los fondos que recolectaron para operar en forex y ocultaron su fraude emitiendo extractos de cuenta falsos a los participantes del grupo que pretendían mostrar ganancias comerciales. Además, la demanda alega que los acusados malversaron al menos $ 387,000 de los fondos de los participantes para gastarlos en automóviles, joyas, compras minoristas, comidas y entretenimiento y viajes para Bazzi ”, señaló la CFTC.
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Bazzi se declaró culpable en una acción criminal paralela
Dicho esto, la CFTC, que llenó los cargos en el Distrito Este de Michigan, está buscando la devolución de ganancias mal habidas, sanciones monetarias civiles, restitución, registro permanente y prohibiciones comerciales, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Bolsa de productos básicos. Ley (CEA) y las regulaciones del perro guardián. Además, en una acción penal paralela contra Bazzi, la CFTC comentó que hoy se declaró culpable.
“La CFTC advierte que las órdenes que requieren el pago de fondos a las víctimas pueden no resultar en la recuperación del dinero perdido porque los malhechores pueden no tener fondos o activos suficientes. La CFTC continuará luchando enérgicamente por la protección de los clientes y para garantizar que los malhechores rindan cuentas ”, agregó la autoridad.
En un caso reciente informado por Magnates Finanzas, la CFTC ingresó una orden de consentimiento contra tres personas relacionadas con un esquema de criptomonedas.
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