La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó una acción de ejecución el martes para acusar a un residente de Texas y a varias empresas costarricenses de cargos relacionados con el fraude de divisas y productos básicos. Según el comunicado de prensa, Rudy Avila y seis empresas supuestamente estuvieron involucradas en solicitudes fraudulentas para negociar futuros de productos básicos, opciones sobre futuros de productos básicos, comercio minorista fuera de bolsa, apropiación indebida de fondos y emisión de declaraciones falsas.
La autoridad señaló que las siguientes empresas costarricenses fueron acusadas como parte de la acción de ejecución presentada ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de Texas: The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) y Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG) organizada en Costa Rica, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) y Ventures Group, LLC (VGL.).
Según los hallazgos, Ávila, LIFT, CIG y TTG participaron en un plan de inversión para defraudar a los inversores desde 2019 hasta la primavera de 2020. Obtuvieron fondos por alrededor de $1.8 millones de 55 clientes de TVG, alegando que el residente de Texas y su firma invertirán ese dinero en el comercio de divisas y derivados. “Los acusados no revelaron que no estaban operando según lo prometido y, en cambio, estaban malversando sus fondos. A la manera de un esquema Ponzi, los demandados utilizaron ciertos fondos de clientes para realizar pagos a otros clientes de CIG y TVG”, señaló la CFTC en la denuncia.
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Los fondos nunca se invirtieron en Forex
Además, los acusados proporcionaron declaraciones falsas a sus víctimas, dando la falsa impresión de que estaban comerciando legítimamente con su dinero en los mercados financieros. Pero, por supuesto, Dávila y las empresas acusadas nunca negociaron estos fondos, lo que provocó pérdidas totales de $ 3.58 millones para los clientes de CIG, mientras que TVG perdió $ 1.773 millones.
Además, la CFTC indicó en el comunicado de prensa que existe un caso penal paralelo en el mismo Tribunal de Distrito contra Ávila, quien se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico.
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