La CFTC concluye que el ex director ejecutivo de Celsius, Mashinsky, violó las reglas antes del colapso de la empresa: Informe

Si la mayoría de los comisionados de la CFTC están de acuerdo con la conclusión de la investigación, el regulador podría presentar un caso contra Celsius en un tribunal federal antes de fin de mes.

Los investigadores de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) concluyeron su investigación sobre el criptoprestamista Celsius en bancarrota y descubrieron que la empresa y su ex director ejecutivo Alex Mashinsky violaron las leyes estadounidenses antes de que la empresa se declarara en bancarrota. informe de Bloomberg reportaron el miércoles. 

Los abogados de la CFTC descubrieron que Celsius había engañado a los inversionistas, debería haberse registrado con el regulador y el mismo Mashinsky también había violado las regulaciones, dijeron personas con conocimiento del asunto. Si la mayoría de los comisionados está de acuerdo con los investigadores, la CFTC podría presentar un caso contra el criptoprestamista en un tribunal federal este mes.

La conclusión de los investigadores es consistente con la de presentó por un examinador independiente en febrero, quien descubrió que los problemas de Celsius se remontaban al menos a 2020. En el documento de 476 páginas, el examinador descubrió que muchas personas con información privilegiada de Celsius sabían que ciertas actividades eran ilegales, y algunos empleados retiraron grandes cantidades de tokens antes el colapso de la empresa.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y los fiscales federales también están investigando a la empresa, según las declaraciones de quiebra de mayo de 2022.  

El mes pasado, un grupo de Celsius acusó al creador de mercado Wintermute de ayudar a Celsius con el comercio de lavado. La demanda alega que Wintermute ayudó a Mashinsky a inflar artificialmente el valor del token CEL en mayo de 2022 durante el colapso del ecosistema Terra.

Parece que Celsius tiene alguna responsabilidad personal, y que uno de sus 'creadores de mercado' ahora está siendo investigado por "ayudar en el fraude" en base a las afirmaciones de los inversores. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

- Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 5 de Julio de 2023

Celsius solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en julio de 2022 con solo $ 167 millones en liquidez en ese momento. En mayo, un consorcio llamado Fahreinheit ganó una oferta para adquirir los activos de la empresa por 2 millones de dólares y presentó un plan actualizado de resolución de quiebras que recibió importantes críticas de los acreedores.