La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) anunció el martes que ha presentado una orden de consentimiento contra tres personas relacionadas con un esquema de criptomonedas. Según el comunicado de prensa, la autoridad emitió una orden contra Mayco Alexis Maldonado García y una orden separada contra César Castaneda y Joel Castaneda García.
La acción legal - presentada en el Distrito Sur de Texas - trató de imponer una prohibición permanente y una orden judicial a los demandados para que se registren en la CFTC y comercialicen intereses en materias primas. El caso se remonta a agosto de 2016, cuyo esquema, denominado Global Trading Club (GTC), duró hasta octubre de 2017 por los acusados y otros. La CFTC detalló que la empresa empleaba a los llamados "comerciantes maestros" que afirmaban tener años de experiencia en el comercio de criptomonedas.
“Los demandados además afirmaron falsamente que las ganancias de los clientes aumentarían en función del monto de su depósito y que GTC otorgaría bonificaciones a los clientes que remitieran a otros al negocio de GTC. Además, para ocultar su fraude, los acusados hicieron que se publicaran en línea declaraciones comerciales engañosas ”, dijo la CFTC. Además, la autoridad comentó que al menos 27 personas depositaron casi $ 989,000 con uno o más representantes del esquema.
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Sanciones a pagar
“Las órdenes también requieren que los acusados paguen $ 989,550 en restitución, Mayco Alexis Maldonado García pague una multa monetaria civil de $ 400,000 y César Castaneda y Joel Castaneda García paguen cada uno una multa civil monetaria de $ 180,000”, agrega la denuncia. Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. García, Aimée Latimer-Zayets y Rick Glaser estuvieron a cargo de la investigación del caso.
En julio, la CFTC presentó una acción de ejecución civil contra tres personas presuntamente involucradas en un plan multimillonario de fraude de productos básicos. La autoridad financiera presentó cargos ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York contra Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB) y NCB Wholesale. Co. (NCBWC), y todos son de Florida.
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