La CFTC apunta a Mosaic Exchange Limited en un presunto caso de fraude criptográfico

El regulador de productos básicos de EE. UU. ha apuntado a otro intercambio de cifrado por supuestamente ejecutar un esquema de productos básicos de activos digitales "fraudulento".

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una acción de ejecución civil en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida contra Mosaic Exchange Limited, con sede en Pensilvania, junto con su propietario y director ejecutivo, Sean Michael, por operar un activo digital fraudulento. esquema.

La CFTC alegó que Mosaic y sus operadores solicitaron e indujeron de manera fraudulenta al menos a 17 personas en los EE. UU. y otros países para que les dieran cientos de miles de dólares en bitcoins u otros fondos para intercambiar BTC y otros activos digitales en nombre del cliente, pero en lugar de eso terminó apropiándose de ellos indebidamente.

Acusaciones de la CFTC contra Mosaic

Entre febrero de 2019 y junio de 2021, una de las representaciones falsas hechas por Mosaic fue que tenía importantes activos bajo administración, lo que sugiere que era un actor importante en el mercado de comercio de criptomonedas.

Durante el mismo período, la denuncia afirmó que Mosaic había desarrollado un algoritmo comercial patentado con una impresionante tasa de precisión del 82%, que se utilizó para generar ganancias sustanciales para los clientes.

Otra afirmación falsa fue que Mosaic lograba sistemáticamente márgenes de beneficio elevados, que oscilaban entre el 20% y el 60% mensual y, en ocasiones, incluso superaban el 50%, lo que implicaba que se trataba de una oportunidad de inversión muy rentable.

Mosaic y su CEO también afirmaron falsamente haber establecido asociaciones o acuerdos de intermediación con ciertos intercambios de cifrado en un intento por agregar credibilidad a su operación.

En realidad, la CFTC afirma que Mosaic no poseía los activos sustanciales bajo administración como se anunciaba, lo que sugiere que no era tan sólido financieramente como se afirmaba. Contrariamente a la representación de un algoritmo comercial con una precisión del 82%, se descubrió que Mosaic había incurrido en pérdidas mientras operaba para sus clientes, lo que socavaba la confianza y credibilidad de la plataforma.

Además, los márgenes de beneficio tampoco estaban justificados, como se alega en la denuncia. Mosaic tampoco logró consistentemente los altos rendimientos prometidos a los inversores. La denuncia afirma además que la plataforma no tenía las asociaciones ni los acuerdos de intermediación que se anunciaban, lo que podría engañar a los clientes sobre la legitimidad de la plataforma.

Un castillo de naipes falso y virtual

La comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, calificó todo el plan como una “farsa” y un “castillo de naipes virtual” que resultó en que inversionistas desprevenidos perdieran una enorme riqueza ganada con tanto esfuerzo. Johnson agregó además,

“Este asunto también ejemplifica varios riesgos sobre los cuales hice sonar las alarmas e invité a una mayor aplicación coordinada para prevenirlos. Históricamente, los reguladores financieros de los Estados Unidos logran sus objetivos de protección al cliente e integridad del mercado centrándose en los requisitos regulatorios en el punto de intermediación”.