A reporte publicado el 16 de febrero pasado por Chainalysis, una compañía de software de investigación de criptomonedas, mostró que el criptomercado alcista en 2021 también facilitó que los ciberdelincuentes acumularan riqueza. A fines de 2021, alrededor de $ 11 mil millones en criptomonedas estaban vinculados a actividades ilícitas, lo que representa $ 8 mil millones más en criptomonedas ilícitas que lo que los ciberdelincuentes tenían al mismo tiempo en 2020.
Para visualizar el alcance de las criptomonedas ilícitas en el mercado, Chainalaysis proporcionó un gráfico que contiene los saldos delictivos de fin de año durante los últimos cinco años, desglosados por los tipos de actividades ilícitas de las que se derivaron los fondos, como mercados de redes oscuras, operaciones de ransomware, estafas, o robo de criptomonedas.
Según la firma, el delito más pujante fue el hurto. El 93% de los fondos en las billeteras criptográficas de los delincuentes se componían de monedas robadas por un valor de $ 9.8 mil millones. A esto le siguen los fondos del mercado de la red oscura con $ 448 millones, las estafas con $ 192 millones, las tiendas de fraude con $ 66 millones y, finalmente, el ransomware con $ 30 millones.
En consecuencia, en Filipinas, la criptocomunidad filipina e incluso sus ciudadanos comunes se sorprendieron por la noticia luego de los informes de cuentas de BDO Unibank Inc. pirateadas por ciberdelincuentes en diciembre de 2021. Se robaron grandes sumas (₱ 25,000 a ₱ 50,000) por cuenta . El dinero robado de las cuentas BDO se transfirió al estafador llamado "Mark D. Nagoyo", que tiene varias cuentas en UnionBank, que admite criptografía. Se cree que la cantidad desviada de las víctimas se utilizó para comprar Bitcoin, la principal criptomoneda. (Leer más: La comunidad criptográfica reaccionó al incidente de piratería de BDO)
Teniendo en cuenta el aumento de los casos de robo cibernético en el país, Think Tank con sede en el Reino Unido La Unidad de Inteligencia Economista (EIU) declaró que lo más probable es que Filipinas restrinja las transacciones de criptomonedas en los próximos cinco años. (Leer más: Es poco probable que Crypto sea moneda de curso legal en PH - Think Tank del Reino Unido)
Si bien estos son los casos, el Bangko Sentral ng Pilipinas aseguró al público inversionista que tiene especialistas en criptomonedas en su equipo. El banco central enfatiza que todavía no alienta a las personas a invertir en criptomonedas y que el público debe hacer su propia diligencia debida antes de participar. (Leer más: BSP, SEC no alientan al público a invertir en criptomonedas)
Este artículo está publicado en BitPinas: Chainanalysis: 2021 Crypto Bull Market enriqueció a los ciberdelincuentes
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- Fuente: https://bitpinas.com/news/chainanalysis-2021-crypto-bull-market-made-cyber-criminals-richer/
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