Las nuevas empresas de Forex optan por soluciones fáciles y económicas para el registro de empresas y el acceso al mercado. Debido a sus condiciones favorables, bajos costos y credibilidad, a menudo eligen licencias de forex en jurisdicciones bien reguladas como Belice, Mauricio, Seychelles y Chipre. Operar bajo una licencia regulada brinda confianza y protección para la empresa y sus clientes. Sin embargo, algunas soluciones en el mercado no requieren una licencia específica para brindar servicios de divisas internacionales. Por ejemplo, empresas de forex conocidas, como Olymp Trade, IQ Option y Libertex Forex Trading, están registradas en San Vicente y las Granadinas, una ubicación sin licencia pero que cumple con la ley. Sin embargo, esta tendencia es cada vez menos popular.
El 6 de enero de 2023, la Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas (SVGFSA) anunció nuevos requisitos para todas las empresas dedicadas a actividades de divisas. Debido al dramático aumento en la frecuencia y el número de quejas y denuncias de fraude contra empresas registradas en San Vicente y las Granadinas que se dedican a actividades de divisas o corretaje, así como el posible impacto negativo en la reputación de la isla misma, la SVGFSA decidió endurecer la regulación de la industria. Como resultado, la SVGFSA ha adoptado una política estricta que establece lo siguiente:
a) las empresas deben proporcionar licencias en las jurisdicciones donde se llevarán a cabo sus actividades. Si una jurisdicción forex en particular no requiere una licencia, se puede enviar una carta emitida por el regulador de la jurisdicción pertinente a la SVGFSA indicando que no se requiere licencia para realizar tales actividades.
B) Las empresas existentes tendrán un período de transición de 45 días hasta el 10 de marzo, durante el cual deberán proporcionar a la SVGFSA las licencias necesarias de las jurisdicciones en las que operan.
El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a sanciones contra las empresas en virtud de la Ley de la Autoridad de Servicios Financieros.
En este sentido, era necesario seleccionar nuevas soluciones similares a la regulación leal de San Vicente y las Granadinas, que existía antes del advenimiento de nuevas reglas, cuando las actividades de divisas no requieren un permiso especial en forma de licencia u otro documento relevante. Al mismo tiempo, la acción se llevará a cabo a nivel internacional, en la medida de lo posible, sin riesgos y obligaciones estrictas.
La primera solución emocionante en el mercado es Nevis (San Cristóbal y Nieves), donde la actividad de divisas no es una industria con licencia. El único requisito en la isla es que una entidad de Nevis no puede anunciarse como un negocio de divisas con licencia dentro o fuera de Nevis. El registro de la empresa tendrá un costo relativamente económico y rápido. Pero ahora, esta jurisdicción es menos popular con respecto a las actividades internacionales de divisas. Esta isla espera una gran afluencia de nuevos negocios en la industria de corretaje y divisas debido a los cambios en San Vicente y las Granadinas.
La otra solución es Santa Lucía, una alternativa popular a Nevis para el registro de empresas de divisas. Sin embargo, a pesar de su simplicidad y asequibilidad, la isla enfrenta un número creciente de quejas, como San Vicente y las Granadinas. A partir de 2022, las empresas de divisas en Santa Lucía deben tener una licencia, incluso si no operan localmente. Es posible que Nevis y Santa Lucía ya no sean opciones viables para las empresas de divisas en el futuro cercano, ya que los proyectos buscan jurisdicciones más confiables y prestigiosas.
Todo apunta al hecho de que Seychelles y Vanuatu serán las soluciones de Forex de moda en 2023. Los proyectos prestigiosos se trasladarán allí a países extraterritoriales pero de mayor reputación con regulaciones precisas. Estos proyectos costarán más y tardarán más en implementarse que Nevis y Santa Lucía, pero esto estará bien para proyectos de Forex severos. Tanto Seychelles como Vanuatu ofrecen impuestos de zona extraterritorial, una de las tarifas estatales y regulatorias más bajas, condiciones regulatorias flexibles, política de supervisión leal y requisitos de licencia en general.
Las empresas de Forex en Seychelles y Vanuatu están reguladas por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (FSA) y la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu (VFSC), respectivamente. Ambos organismos reguladores exigen que las empresas de Forex obtengan una licencia y se adhieran a requisitos normativos específicos para garantizar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y otras normas financieras.
La licencia de Seychelles ofrece las siguientes actividades que se encuentran bajo la licencia funcional: comercio y otras operaciones con valores, actividad de corredor en la venta de valores, incluido el comercio de margen, aceptación de órdenes para la compra/venta de valores y su ejecución, y gestión de la cartera de otra persona. de valores
La solución de Vanuatu es más complicada en términos de licencias divididas en 4 tipos: A, B, C y D. Cada licencia implica el derecho a negociar una cierta cantidad de activos e instrumentos.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el marco regulatorio en Seychelles y Vanuatu puede ser menos estricto que en otras jurisdicciones (europeas, asiáticas), por lo que es crucial que los inversores evalúen cuidadosamente los riesgos y beneficios de invertir con empresas de Forex con sede en estos países. Al comparar estas dos jurisdicciones, se deben tener en cuenta las características específicas de su estado, porque los riesgos no están excluidos. Por ejemplo, la jurisdicción de Vanuatu está en las listas grises de la UE, lo que significa que será mucho más difícil abrir cuentas para una empresa de divisas de Vanuatu que para una de Seychelles.
Existen otras soluciones de prestigio, como Chipre con su regulador CySEC en Europa. La solución forex de Chipre es sin duda una de las soluciones europeas e internacionales más famosas del mercado. Chipre es una opción ideal para aquellos:
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que quieren tener una regulación europea a un coste relativamente bajo;
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que quieran trabajar con ciudadanos de todos los países de la UE y al mismo tiempo poder trabajar con clientes de la CEI y Asia;
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que quieren tener acceso a un sistema bancario confiable y obtener más ganancias a través de condiciones fiscales leales.
Dependiendo de la funcionalidad, Chipre ofrece 2 tipos de licencias: licencia STP Forex y licencia Market Maker. Bajo qué licencia determinada cae el proyecto depende del alcance de las actividades planificadas y las peculiaridades del trabajo de la entidad forex.
A menudo, los grandes corredores de divisas que quieren operar de la forma más legal posible en muchos países optan por obtener varias licencias en diferentes jurisdicciones. Los ejemplos brillantes de tales empresas son AVA Trade (una de las licencias que tiene esta empresa es Chipre), Interactive Brokers, eToro (con licencia de Seychelles), etc.
En cualquier caso, la selección de una solución específica para un negocio de forex dependerá principalmente del presupuesto de una startup de forex, los mercados objetivo, el modelo de negocio y, lo que es más importante, las necesidades.
Forex y el corretaje son industrias de alto riesgo. Por lo tanto, la comunidad internacional está tratando por todos los medios de presionar a los territorios que ofrecen la reproducción de corredores de divisas sin licencia. La política de “deslocalización” también contribuye directamente a estas restricciones. Sin embargo, hoy en día aún existen soluciones que brindan un régimen de regulación de la industria razonablemente leal, o más bien la ausencia de dicha regulación.
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