China e India enfrentan amenazas de lavado de dinero a través de criptomonedas

Desde que se inventó la primera criptomoneda, Bitcoin, los casos de lavado de dinero han aumentado casi todos los años. Ahora, China e India están luchando con casos de lavado de dinero que son una amenaza para su economía y la industria financiera en general.

Solo en la segunda semana de junio, los dos países registraron y arrestaron a unas 1,105 personas sospechosas de usar Bitcoin y otras formas de criptoactivos para lavar ganancias ilegales de estafas telefónicas, por correo electrónico e Internet, según las autoridades de seguridad, incluido el Ministerio de Público. Security (MoPS) y la Enforcement Directorate (ED), en las dos poderosas naciones asiáticas.

Más de $ 38 millones en criptomonedas involucradas en lavado de dinero

Los arrestos se producen unas semanas después de que China tomara medidas enérgicas contra el comercio y la minería de criptomonedas en 23 provincias y regiones como Beijing, Shanxi, Hebei y otras. Según la publicación de MoPS en la plataforma de redes sociales WeChat, los lavadores de dinero solían cobrar a sus clientes criminales una comisión del 5% para convertir los ingresos ilegítimos en criptomonedas a través de intercambios.

Hoy, el ED de la India, una agencia de inteligencia económica a cargo de implementar las leyes económicas, emitió un aviso de causa demostrativa a los directores de Wazirx, el mayor intercambio de criptomonedas del país, sobre transacciones de criptoactivos por un total de aproximadamente $ 38.2 millones. El intercambio está acusado de violar las leyes de lavado de dinero bajo FEMA (Foreign Exchange Management Act) de 1999.

El ED también está investigando una aplicación de apuestas en línea operada por ciudadanos chinos que logró convertir más de $ 7.5 millones (más de 511,451,500 INR) en moneda estable Tether (USDT) y luego transferirla a billeteras criptográficas usando Binance Exchange.

Según la investigación que aún está en curso, los usuarios recibieron más de aproximadamente $ 12 millones en la billetera Wazirx de las cuentas de Binance y transfirieron casi $ 19.2 M en monedas estables USDT a las cuentas de Binance.

La industria de las criptomonedas debe estar regulada para combatir las actividades ilegales

Actualmente, no hay regulaciones vigentes que rijan los intercambios en India, y esto significa que los intercambios todavía se autorregulan. Es por eso que no están aplicando las pautas necesarias contra el lavado de dinero (AML), así como las estrictas regulaciones de conozca a su cliente (KYC).

Debido a la falta de regulaciones adecuadas sobre criptomonedas, los intercambios en India transfieren monedas digitales 'valiosas' a cualquier usuario de activos criptográficos, independientemente de la ubicación y el país, sin la documentación adecuada. Esto lo convierte en un refugio seguro para los delincuentes que buscan lavado de dinero y otras operaciones ilegales, incluida la financiación del terrorismo, el tráfico de drogas, el sexo y muchas otras.

De acuerdo con la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero de 2002, cualquier persona que sea sorprendida practicando blanqueo de dinero en la India enfrenta una sentencia de 3 a 7 años de prisión y está sujeta a una multa de 5 lakh de rupias. Entonces, si todos estos directores de las bolsas y otros actores criminales involucrados en programas de lavado de dinero tan costosos son declarados culpables, se enfrentarán a las consecuencias anteriores.

Fuente: https://coinidol.com/money-laundering-threat/