China arresta a cientos de personas en un caso de lavado de dinero criptográfico

Los agentes de la ley chinos han arrestado aproximadamente 1,100 individuos bajo cargos de uso de criptomonedas para lavar dinero. La medida es claramente un recordatorio de que China está trabajando con avidez hacia una sociedad en la que las criptomonedas tengan una presencia limitada o inexistente.

China está trabajando contra una sociedad criptográfica

En el proceso de arrestar a todos, China también ha declarado que ha eliminado más de 170 bandas criminales conocidas por cometer delitos financieros. Se cree que las personas en cuestión lavaron las criptomonedas a través de tarjetas SIM fraudulentas y cuentas bancarias ilícitas. Los arrestos se realizaron a través de agentes del Ministerio de Seguridad Pública de China.

En un comunicado, la organización proclamó:

Para evitar la investigación y la represión, los estafadores recurrieron a la moneda virtual para transferir los fondos involucrados. Impulsados ​​por intereses ilegales, algunos delincuentes prestan activamente servicios a bandas fraudulentas, ayudando a las bandas estafadoras a transferir y lavar dinero comprando e intercambiando monedas virtuales y convirtiéndose en cómplices criminales.

La declaración continúa diciendo:

Después de la investigación, estas bandas de delincuentes ilegales suelen organizar al personal para que se registre en varias plataformas de comercio de divisas virtuales con información y tarjetas bancarias personales, compren e intercambien monedas virtuales de acuerdo con los requisitos de las bandas de estafadores y se conviertan en 'productores de monedas' que les ayuden a lavar dinero. Después de completar el proceso de lavado de dinero, los productores de monedas pueden obtener 'comisiones' que van desde el 1.5 por ciento hasta aproximadamente el cinco por ciento. Los altos ingresos ilegales atraen a muchas personas a participar, provocando graves daños sociales.

A fines de 2020, China anunció que estaba aumentando sus esfuerzos para poner fin a las actividades delictivas basadas en el fraude. Esto llevó al establecimiento de una división conocida como Operación Rotura de Tarjetas, que hasta ahora ha llevado al arresto de más de 310,000 personas y al final de aproximadamente 15,000 grupos criminales.

China siempre ha tenido altibajos en lo que respecta a las criptomonedas, habiendo prohibido ambos ofertas iniciales de monedas (ICO) e intercambios digitales hace aproximadamente cuatro años. Recientemente, los legisladores anunciaron que tomarían un postura más fuerte sobre bitcoin y minería de criptomonedas, así como todas las operaciones relacionadas con la cadena de bloques y la moneda digital. Los reguladores que trabajan con el Banco Popular de China dijeron:

Los precios de las criptomonedas se han disparado y caído recientemente, y el comercio especulativo se ha recuperado. Esto perjudica gravemente la seguridad de la propiedad de las personas y perturba el orden económico y financiero normal.

No todo el mundo es feliz

Hasta ahora, China ha sufrido una fuerte reacción violenta por su decisión de poner fin a la presencia de monedas digitales y negocios relacionados dentro de sus fronteras. Canaan Creative, la empresa de minería digital más grande del mundo después de Bitmain, tiene su sede en China y emitió un comunicado afirmando el país estaba en el camino equivocado ya que rescindir las operaciones mineras en última instancia disminuiría las perspectivas de empleo, dañaría la economía de la nación y colocaría a China en una posición inferior en la escala competitiva.

Además, bitcoin sufrió otra caída masiva de precios tras la noticia.

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