Más de 1,100 personas arrestadas por estafas telefónicas y por Internet
China continúa con sus políticas anti-criptomonedas con más investigaciones y arrestos
Luego de extensas investigaciones y vigilancia de presuntos estafadores, la policía en China ha arrestado a más de 1,100 personas sospechosas de usar criptomonedas para lavar ganancias ilegales de estafas telefónicas e Internet en una reciente ofensiva, dijo el Ministerio de Seguridad Pública.
Los arrestos son parte de un esfuerzo continuo de las autoridades de China para aumentar su represión contra el comercio de criptomonedas. El mes pasado, tres organismos industriales prohibieron los servicios financieros y de pago relacionados con las criptomonedas, y el gabinete de China dijo que tomaría medidas drásticas. Bitcoin minería y comercio.
El Ministerio de Seguridad Pública de China dijo que hasta el miércoles por la tarde la policía había desmantelado más de 170 grupos criminales involucrados en el uso de criptomonedas para lavar dinero. La estafa que utilizaron los perpetradores fue simple: los blanqueadores de dinero cobraron a sus clientes criminales una comisión de entre el 1.5% y el 5% por cambiar sus ganancias ilegales en monedas virtuales utilizando intercambios criptográficos, anunció el ministerio en su cuenta oficial de Wechat.
Ayer, la Asociación de Pagos y Compensación de China dijo que el número de delitos relacionados con el uso de monedas virtuales está aumentando. Debido a que las criptomonedas son anónimas, convenientes y de naturaleza global, "se han convertido cada vez más en un canal importante para el lavado de dinero transfronterizo", dijo la asociación en un comunicado.
Las criptomonedas se están convirtiendo rápidamente en el pago preferido cuando se trata de actividades de juego ilegales, con casi el 13% de los sitios de juego apoyando el uso de monedas virtuales, y la tecnología blockchain ha hecho que sea más difícil para las autoridades rastrear el dinero, según la asociación.
China prohibió a las instituciones financieras y de pago proporcionar servicios relacionados con las criptomonedas a mediados de mayo debido a su volatilidad. Dijo que representaban un riesgo grave para la propiedad de las personas y podrían alterar el orden económico y financiero normal. Las plataformas de Internet también están incluidas en la prohibición y las compañías de seguros no pueden suscribir de ningún modo a ninguna empresa que trabaje con monedas virtuales. Sin embargo, todavía se puede acceder a algunas plataformas comerciales en el extranjero desde China continental, y los anuncios todavía abundan en Weibo y WeChat.
Fuente: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto- related-money-laundering/
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