China apunta al fraude de telecomunicaciones en el extranjero aprovechando Blockchain, Crypto, Metaverse e AI

En una reunión reciente, la Comisión Central de Asuntos Políticos y Jurídicos de China ha enfatizado la necesidad de un enfoque sistemático, legal y basado en la fuente para combatir el fraude en las redes de telecomunicaciones en el extranjero y las actividades delictivas relacionadas. El anuncio se realizó el 6 de agosto de 2023, según informó el Diario Económico.

La comisión señaló que los grupos de fraude han estado utilizando cada vez más nuevas tecnologías como blockchain, metaverso, moneda virtual e inteligencia artificial para actualizar sus herramientas criminales, haciéndolas más ocultas y engañosas.

Fraude de telecomunicaciones en el extranjero: una preocupación creciente

En los últimos años, los grupos de fraude de redes de telecomunicaciones en el extranjero han estado atrayendo a la gente común a actividades fraudulentas bajo el pretexto de "contratación de trabajo bien remunerado". Estas actividades han dado lugar a detenciones violentas, trata de personas y una serie de oscuras cadenas industriales, lo que ha causado un daño significativo a la seguridad de la vida y la propiedad de las personas.

La diversidad de métodos fraudulentos, la crueldad de la coerción y la enormidad de las cantidades defraudadas han provocado la indignación pública. La comisión enfatizó la necesidad de “mantener resueltamente los intereses vitales del pueblo, defender firmemente la decencia social y defender firmemente la autoridad del estado de derecho”.

Características del crimen organizado

Los grupos de fraude de redes de telecomunicaciones en el extranjero se caracterizan por una organización estrecha, una clara división del trabajo, apoyo a múltiples industrias, distribución industrial, operación grupal y división refinada del trabajo. Esto ha requerido fortalecer la cooperación policial internacional y los esfuerzos conjuntos con los países relevantes para erradicar las madrigueras de fraude, rescatar a las personas atrapadas y llevar a las fuerzas criminales y sus organizadores ante la justicia.

Utilización de nuevas tecnologías para el fraude

La comisión señaló que los grupos de fraude están aprovechando blockchain, metaverso, moneda virtual e inteligencia de inteligencia artificial para actualizar constantemente sus herramientas criminales, haciéndolas más ocultas y confusas. Esto requiere coordinación entre los departamentos de seguridad pública, finanzas, telecomunicaciones e internet para aplicar medios tecnológicos avanzados y cumplir con las responsabilidades regulatorias.

Se están realizando esfuerzos para comprimir el espacio de delincuencia en línea fuera de línea, organizar investigaciones concentradas y enajenaciones de tarjetas telefónicas de alto riesgo y tarjetas bancarias relacionadas con el fraude, limpiar las cuentas de Internet asociadas y suavizar los canales de denuncia de la red. Se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas sobre las bandas criminales nacionales en connivencia con entidades extranjeras, y se están haciendo todos los esfuerzos para cortar los canales de contrabando.

Cada vez hay más delitos relacionados con criptografía, blockchain, NFT y Metaverse en China.

El 18 de julio de 2023, las autoridades chinas del condado de Qingshui, provincia de Shanxi, lograron agrietado un caso de lavado de dinero relacionado con la criptomoneda Tether (USDT). La operación condujo al arresto de 21 sospechosos y la confiscación de efectivo y USDT por valor de más de 1 millón de yuanes. 

La investigación reveló una red compleja de personas en cuatro provincias y seis ciudades que utilizan USDT para lavar dinero para los ciberdelincuentes. El grupo criminal ayudó a liquidar pagos por más de 54.8 millones de USDT, equivalentes a unos 380 millones de yuanes.

En diciembre de 2022 en Mongolia Interior, 63 sospechosos fueron arrestados por lavar dinero con USDT, por un monto de 12 mil millones de yuanes.

Conciencia pública y educación

Se insta a los departamentos judiciales y de seguridad pública a fortalecer aún más la publicidad y la educación para mejorar continuamente la conciencia y la capacidad de las personas para identificar y prevenir el fraude en las redes de telecomunicaciones. Se está prestando especial atención a los jóvenes que ingresan a la sociedad, orientándolos a estar alerta contra la psicología oportunista y la mentalidad de rebaño, y a buscar una base sólida para servir a la sociedad.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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• Fuente: https://Blockchain.News/news/china-targets-overseas-telecom-fraud-leveraging-blockchai-ncrypto-metaverse-and-ai