La policía china arresta a 63 ladrones que movieron ¥ 12 mil millones a través de Crypto

• Las autoridades chinas han detenido a una pandilla que robó $ 1.7 mil millones usando criptografía.
• 230 policías tardaron tres meses en arrestar a la pandilla después de recorrer 17 provincias.
• Anteriormente, la policía de China arrestó a 93 sospechosos relacionados con un fraude de 5.5 millones de dólares.

Según un chino reporte, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Tongliao ha detenido con éxito a una banda de lavado de dinero responsable de desviar más de 12 mil millones de yuanes, equivalentes a $ 1.7 mil millones, utilizando criptografía.

La represión es la culminación de una alerta de riesgo de la Seguridad Pública de la Región Autónoma de Mongolia Interior en julio de 2022 sobre transacciones sospechosas en la tarjeta de un banco de construcción. El informe señaló que Shi Mouyuan experimentó un volumen de transacciones mensuales irregulares de más de $ 1.5 millones, sospechoso de lavado de dinero. 

Antes de que pudieran detener a los 63 sospechosos, incluidos los líderes, Zhang y Ji, el grupo de trabajo integrado por 230 policías pasó tres meses recorriendo 17 provincias, ciudades y áreas autónomas.

Las autoridades revelaron además que el grupo ha estado activo desde mayo de 2021, acumulando riqueza ilícita a través del fraude, las estafas piramidales, los juegos de azar y otras actividades ilegales y utilizando criptomonedas para enmascarar sus hazañas. En particular, la policía recuperó más de $ 18 millones de los sospechosos.

En septiembre, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Hengyang anunció la exitosa represión de un monumental caso de lavado de dinero electrónico. El crimen involucró 40 mil millones de yuanes, equivalentes a más de $ 5.5 mil millones, lavados por 94 sospechosos a través de criptomoneda.

En el momento de la publicación, el fiscal señaló que el líder del grupo, Hong Moumou, junto con otros 93 presuntos delincuentes, estaban bajo custodia policial en espera de juicio. 

Además, la policía destruyó más de diez guaridas de lavado de dinero en funcionamiento, incautó más de 100 teléfonos móviles y computadoras y recuperó efectivo por valor de 300 millones de yuanes y 7.8 millones de yuanes en activos económicos. 

A lo largo de los años, el gobierno chino se opuso a las criptomonedas, dado el aumento del fraude en Internet. Incluso después de la prohibición de las criptomonedas en China, varias empresas estatales seguían operando minería Bitcoin aparejos.

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