Empleado de Coinbase arrestado por tráfico de información privilegiada

Un ex empleado de Coinbase y dos de sus compañeros han sido arrestados por el Departamento de Justicia (DOJ) luego de los informes de que el empleado había realizado operaciones con información privilegiada y transmitido información confidencial a sus cohortes sobre qué monedas se incluirían en el intercambio en el futuro.

Un hombre que trabajaba con Coinbase ha sido arrestado

El exempleado, un hombre llamado Ishan Wahi, formaba parte del equipo de Coinbase que enumeraba los activos en la plataforma de negociación. Los datos que obtuvo a través de su puesto fueron para su hermano Nikhil Wahi y el amigo de su hermano, Sammer Ramani. El uso de información privilegiada se prolongó durante aproximadamente diez meses y se cree que las tres personas obtuvieron hasta $ 1.5 millones en fondos de activos digitales a través del esquema.

La información se utilizó para comprar los activos antes de que se incluyeran en Coinbase. Sabiendo que los precios subirían tan pronto como los activos tuvieran posiciones en el intercambio de criptomonedas, los hombres compraron las monedas y vieron cómo sus reservas se expandían regularmente a medida que las monedas subían a bordo del tren Coinbase. Después de las subidas de precios, los hombres venderían sus activos para obtener una ganancia significativa.

Los ejecutivos de la bolsa se enteraron inicialmente sobre el uso de información privilegiada en abril después de realizar una investigación interna. Brian Armstrong, el jefe de Coinbase, explicó en una declaración reciente que había entregado detalles sobre las acciones del Sr. Wahi al Departamento de Justicia y que su empleo en la empresa había terminado. Él mencionó:

Tenemos tolerancia cero para este tipo de mala conducta y no dudaremos en tomar medidas contra cualquier empleado cuando encontremos una mala conducta.

Damian Williams, el fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, dice que esta es la primera vez que se transfieren cargos por uso de información privilegiada a actores ilícitos que trabajan en el campo de la moneda digital. Explicó en una entrevista:

Nuestro mensaje con estos cargos es claro: el fraude es fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street.

Más mala suerte para el intercambio

Antes de ser entrevistado como parte de la investigación de la empresa, Ishan había reservado un vuelo a India, probablemente con la esperanza de salir del país y evitar ser capturado. Él y su hermano fueron arrestados más tarde en Seattle, Washington, aunque Ramani sigue prófugo. Aparece como residente de Houston, Texas, pero se cree que llegó a la India.

La historia que se centra en Coinbase no funciona bien para la compañía dado que ha estado en el centro de una gran controversia en los últimos meses. Las cosas finalmente tomaron un giro negativo para la plataforma de moneda digital cuando anunció que estaba imponer congelamiento de contrataciones debido a la volatilidad continua y la especulación del mercado del espacio criptográfico. Esto finalmente se convirtió en una serie de despidos en los que Coinbase terminó hasta perder alrededor del 18 por ciento de su personal.

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