Exgerente de producto de Coinbase se declara no culpable de tráfico de información privilegiada

Un ex gerente de producto de Coinbase se declaró inocente de abuso de información privilegiada.

Ishan Wahi, de 32 años, se declaró inocente en una audiencia el miércoles de los cargos de fraude electrónico que supuestamente ocurrió mientras trabajaba en el intercambio de criptomonedas Coinbase. Reuters ha informado.

El Departamento de Justicia cargado Wahi con fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico en relación con un esquema de tráfico de información privilegiada en una acusación presentada el 21 de julio en Nueva York. 

Por separado, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó cargos de uso de información privilegiada contra Wahi el mismo día. Según la SEC presentación, Wahi supuestamente compartió anuncios de listados de Coinbase con anticipación a su hermano Nikhil Wahi y su amigo Sameer Ramani. Nikhil Wahi y Ramani luego supuestamente tomó ese conocimiento interno para negociar antes de que los anuncios se publicaran y obtuvo más de $ 1.1 millones en ganancias.

La SEC alega que Ishan Wahi, de nacionalidad india con una visa de trabajo en los EE. UU., usó un número de teléfono internacional para comunicar información privilegiada a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, según la presentación. 

Ishan supuestamente compartió información privilegiada antes de al menos 14 diferente Anuncios de listados de Coinbase para más de 25 criptomonedas diferentes.

“Como parte de un esquema de uso de información privilegiada, Ishan Wahi violó sus deberes de confianza con Coinbase”, argumentó el Departamento de Justicia en su presentación. 

Los hermanos Wahi y Ramani supuestamente también “tomaron numerosas medidas para escapar detección de las fuerzas del orden” moviendo sus criptomonedas a través de múltiples Ethereum billeteras e incluso billeteras a nombre de otros, según la acusación.

“Los cargos de hoy son un recordatorio más de que Web3 no es una zona libre de ley”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado de prensa cuando se presentaron inicialmente los cargos.

El Departamento de Justicia también alegó en su acusación que Ishan Wahi “compró un boleto de avión de ida a un país extranjero en un intento fallido de huir de los Estados Unidos”. 

Si bien los hermanos Wahi han sido arrestados, se desconoce el paradero de Ramani.

El abogado de Ishan, el defensor público Corey Endo, no respondió de inmediato a DescifrarSolicitud de comentario.