Ejecutivo de Coinbase en el corazón del escándalo de tráfico de información privilegiada se declara inocente en un tribunal federal

El ex gerente de producto de Coinbase Global, Ishan Wahi, se declaró inocente de dos cargos de conspiración de fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico en un tribunal federal de Manhattan el miércoles, Reuters reportaron. Wahi ha sido acusado por las autoridades de los Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de uso de información privilegiada mientras estaba en Coinbase. Fue arrestado en mayo cuando intentaba abordar un vuelo a la India y fue acusado en julio.

Específicamente, Wahi ha sido acusado de pasar información confidencial a su hermano Nikhil y a su amigo Sameer Ramani con respecto a las criptomonedas que Coinbase pretendía incluir para su comercialización. Esto supuestamente les permitió obtener una ganancia de al menos $1.5 millones entre junio de 2021 y abril de 2022 al adquirir e intercambiar los activos antes de sus listados en Coinbase. Fue posiblemente el primero Caso de uso de información privilegiada que involucra criptomonedas. Nikhil Wahi también ha sido arrestado, pero Ramani seguía prófugo a finales de julio.

La SEC está llevando a cabo un caso civil paralelo contra Ishan Wahi basándose en su determinación de que nueve de las 25 criptomonedas con las que Wahi y su cómplice negociaron: Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally. (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX y XYO eran valores. La medida de la SEC resultó ser controvertida, ya que generó dudas sobre el estado de las bolsas, los fondos y los inversores que poseen los activos.

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El Departamento de Justicia de EE.UU. no incluyó el fraude de valores entre sus cargos en el caso, y Coinbase contundentemente negado que trata sobre valores en una entrada de blog publicada después de que se presentaran cargos contra Wahi, en la que el director jurídico Paul Grewal escribió:

“En lugar de elaborar reglas personalizadas de manera inclusiva y transparente, la SEC se basa en este tipo de acciones de aplicación únicas para tratar de llevar todos los activos digitales a su jurisdicción, incluso aquellos activos que no son valores”.

Caroline Pham, comisionada de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, también se unió a la refriega, calificando el caso de la SEC como "un ejemplo sorprendente de 'regulación mediante aplicación'".

Según se informa, la SEC también analizando el uso de información privilegiada en los intercambios de cifrado en una investigación no relacionada con este caso.