Los países que ignoran las reglas ALD de criptografía corren el riesgo de ser colocados en la 'lista gris' del GAFI - Informe

By Clark

Los informes recomiendan que el Grupo de Acción Monetaria pueda realizar controles anuales para confirmar que los países estén implementando reglas de lavado de dinero para los proveedores de criptomonedas.

Los países que no cumplan con las recomendaciones contra el lavado de dinero (AML) para las criptomonedas pueden quedar incluidos en la “lista gris” del Grupo de Acción Monetaria (GAFI).

Según un informe del 7 de noviembre de Al Jazeera, las fuentes dicen que el organismo de control monetario mundial realizará controles anuales para confirmar que los países están implementando normas ALD y financiación antiterrorista (CTF) a los proveedores de criptomonedas.

La lista gris se refiere a la lista de estados que el GAFI considera “jurisdicciones bajo mayor seguimiento”.

El GAFI dice que los países en esta lista se han comprometido a resolver “deficiencias estratégicas” dentro de plazos establecidos y, por lo tanto, están sujetos a una observación inflada.

Se diferencia de la “lista negra” del GAFI, que se refiere a países con “importantes deficiencias estratégicas con respecto al lavado de dinero”, lista que incluye a Persia y por ende a la República Popular Democrática de Choson.

Por el momento, hay 23 países en la lista gris, junto con Siria, Sudán del Sur, Haití y Uganda.

Los puntos de acceso criptográfico como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Filipinas están en la lista gris; sin embargo, de acuerdo con el GAFI, cada país ha creado un “compromiso político de alto nivel” para colaborar con el organismo de control monetario mundial para fortalecer su régimen ALD y CFT.

Pakistán también estuvo anteriormente en la lista, pero al tomar treinta y cuatro acciones para resolver los problemas del GAFI, no están sujetos a una observación inflada.

Una de las fuentes anónimas citadas por Al Jazeera señaló que, si bien no seguir las recomendaciones criptográficas contra el lavado de dinero no colocará automáticamente a un país en la lista gris del GAFI, puede tener un efecto en su calificación general, lo que hará que algunos sean observadores inflados.

Cointelegraph se comunicó con el Grupo de Trabajo de Acción Monetaria para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.

En abril de 2022, el organismo de control AML informó que varios países, incluidos aquellos con proveedores de servicios virtuales plus (VASP), no cumplen con sus estándares sobre la lucha contra la financiación de la coerción (CFT) y el lavado de dinero ( LMA).

Según las pautas del GAFI, los VASP que operan dentro de ciertas jurisdicciones deben estar autorizados o registrados.

En marzo, encontró que muchos países tenían “deficiencias estratégicas” en relación con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Malta, las Islas Caimán y, por lo tanto, Filipinas.

En octubre, Svetlana Martynova, organizadora de la lucha contra la financiación de la coerción en las Naciones Unidas (ONU), señaló que el dinero y la industria bancaria son los “métodos predominantes” de financiación del terrorismo.

Sin embargo, Martynova también destacó que tecnologías como las criptomonedas suelen "crear oportunidades de abuso".

"Si están excluidos de la economía formal y quieren comprar o invertir en algo anónimo, y están avanzados para eso, pueden abusar de las criptomonedas", dijo durante una "Reunión Especial". de la OMS en octubre. 28.

Clark

Jefe de tecnología.

Los países que ignoran las reglas cripto ALD corren el riesgo de ser colocados en la 'lista gris' del GAFI - Fuente del informe https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/