- Si son declarados culpables, ambos delitos conllevan una sentencia máxima total de 25 años de prisión.
- Es la incautación financiera más grande del departamento, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco en un comunicado.
El gobierno de EE. UU. recuperó la mayoría de las criptomonedas robadas durante el hackeo de Bitfinex de 2016 y arrestó a una pareja casada supuestamente vinculada a ella.
En 2016, el intercambio de criptomonedas se explotó por aproximadamente $ 4.5 mil millones, al valor actual. La aplicación de la ley ha recuperado más de $ 3.6 mil millones hasta el momento, el Departamento de Justicia dijo Martes.
Esta es la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco en un comunicado. “[Los arrestos de hoy] muestran que la criptomoneda no es un refugio seguro para los delincuentes”, dijo Monaco.
Los residentes de Nueva York, Ilya Lichtenstein, de 34 años, y Heather Morgan, de 31, fueron arrestados por conspiración para lavar criptomonedas y dinero que fue robado durante el hackeo hace seis años. También fueron acusados de conspiración para defraudar a Estados Unidos.
Si son declarados culpables, ambos delitos pueden conllevar una sentencia máxima total de 25 años de prisión. Están programados para hacer sus primeras apariciones en un tribunal federal de Manhattan el martes por la tarde.
“En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados lavaron fondos robados a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas”, dijo Monaco. “Gracias al trabajo meticuloso de las fuerzas del orden público, el departamento demostró una vez más cómo puede y seguirá el rastro del dinero, sin importar la forma que adopte”.
Lichtenstein y Morgan presuntamente conspiraron para lavar 119,754 2,000 bitcoins que fueron robados de la plataforma después de que un pirata informático vulnerara los sistemas y realizara más de XNUMX transacciones no autorizadas.
“Esas transacciones no autorizadas enviaron el bitcoin robado a una billetera digital bajo el control de Lichtenstein”, según documentos judiciales. “Durante los últimos cinco años, aproximadamente 25,000 XNUMX de esos bitcoins robados fueron transferidos fuera de la billetera de Lichtenstein a través de un complicado proceso de lavado de dinero que terminó con el depósito de algunos de los fondos robados en cuentas financieras controladas por Lichtenstein y Morgan”.
El resto de los fondos robados, alrededor de 94,000 XNUMX bitcoins, permanecen en la billetera utilizada en el hackeo.
La denuncia alega que la pareja usó un puñado de técnicas de lavado, incluido el uso de identidades ficticias para configurar cuentas en línea y la utilización de programas informáticos para automatizar transacciones.
“Los delitos financieros atacan el núcleo de nuestra seguridad nacional y económica”, dijo en un comunicado el director adjunto ejecutivo interino Steve Francis de Investigaciones de Seguridad Nacional. “Con un ataque de esta magnitud, la colaboración del sector público y privado es crucial para garantizar la confianza continua del consumidor en nuestro sistema financiero”.
Las criptoplataformas en general se han visto afectadas por una serie de exploits, incluidos varios que tuvieron lugar este año.
A principios de este mes, los hackers robaron 120 ether, o $320 millones, del protocolo Wormhole en el El segundo mas largo Hackeo de DeFi hasta la fecha.
A fines de enero, el protocolo DeFi (finanzas descentralizadas) Qubit Finance perdió millones de dólares debido a un hackeo después de 206,809 Binance Coin, aproximadamente 80 millones de dólares, fueron robados.
El Departamento de Justicia no estuvo disponible para hacer comentarios el martes.
Reciba las mejores noticias e información sobre criptografía del día en su bandeja de entrada todas las noches. Suscríbase al boletín gratuito de Blockworks ahora.
El puesto Pareja arrestada mientras el gobierno recupera USD 3.6 millones en Bitcoin robado apareció por primera vez en Bloques.
- "
- 000
- 2016
- Nuestra Empresa
- Conforme
- pretendidamente
- anonimato
- detenido
- arrestos
- Hoy Disponibles
- "Ser"
- mil millones
- binance
- Binance Coin
- Bitcoin
- Bitfinex
- cargado
- Monedas
- colaboración
- confianza
- Conspiración
- consumidor
- control
- Parejas
- CORTE
- Delito
- Crímenes
- Los criminales
- cripto
- Crypto Noticias
- criptomoneda
- Intercambio de criptomonedas
- Current
- Descentralizado
- Finanzas descentralizadas
- DeFi
- Departamento de Justicia
- digital
- billetera digital
- Director
- documentos
- DoJ
- dólares
- Economic
- Éter
- Intercambio
- ejecutivos
- Federal
- financiar
- financiero
- Nombre
- seguir
- formulario
- Gratis
- fondos
- General
- Gobierno
- corte
- pirata informático
- los piratas informáticos
- Seguridad Nacional
- Cómo
- HTTPS
- Incluye
- Insights
- IT
- Enero
- Justice
- de derecho criminal
- aplicación de la ley
- Mayoría
- Materia
- millones
- dinero
- Lavado de Dinero
- Morgan
- Nacional
- noticias
- en línea
- plataforma
- Plataformas
- prisión
- privada
- Programas
- protocolo
- público
- ambiente seguro
- Safe Haven
- Said
- sector
- EN LINEA
- set
- SEIS
- So
- Posicionamiento
- estola
- robada
- Huelgas
- te
- Todas las funciones a su disposición
- técnicas
- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
- de hoy
- parte superior
- Transacciones
- us
- Gobierno de los Estados Unidos
- propuesta de
- Billetera
- ¿
- Actividades:
- año
- años
