El tribunal aprueba un acuerdo entre Binance y CFTC de 2.7 millones de dólares y CZ pagará una multa de 150 millones de dólares – Decrypt

Un tribunal estadounidense aprobó la acuerdo previamente anunciado entre el intercambio de cifrado Binance y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Por un comunicado de prensa Desde la CFTC, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois formalizó el acuerdo entre Binance y la CFTC y concluyó que el intercambio y su ex director ejecutivo, Changpeng 'CZ' Zhao, violaron la Ley de Bolsa de Productos Básicos y otras regulaciones de la CFTC. El acuerdo requiere que Binance pague una multa de 1.35 millones de dólares a la CFTC, además de entregar otros 1.35 millones de dólares en "tarifas de transacción mal habidas". El propio Zhao también se enfrenta a una multa de 150 millones de dólares.

La CFTC señaló que el intercambio "solicitó activamente" clientes estadounidenses y ocultó su presencia en la plataforma, ayudándolos a evadir los controles de cumplimiento. Al menos dos corredores principales pudieron abrir "subcuentas" que no estaban sujetas a los procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC) de Binance, dijo la CFTC.

Como parte del acuerdo, las empresas comerciales identificadas por la CFTC han sido "excluidas" por Binance, y el intercambio certifica que los procedimientos KYC se aplicarán a todas las subcuentas existentes y que eliminará cualquiera que no cumpla con sus controles de cumplimiento. .

También se requerirá que la bolsa implemente una estructura de gobierno corporativo con una junta directiva que incluya miembros independientes, así como comités de cumplimiento y auditoría.

La multa de la CFTC a Binance es parte de una asentamiento más amplio con los reguladores estadounidenses que exige que el intercambio "salga completamente" del país, y Zhao renunció como director ejecutivo después de declararse culpable de violaciones contra el lavado de dinero.

Zhao se encuentra actualmente en Estados Unidos a la espera de sentencia en febrero de 2024, después de que un juez federal le ordenó permanecer en el país por considerarlo un riesgo de fuga. El ex director general se enfrenta hasta cinco años en prisión, aunque el Departamento de Justicia está según se informa pidiendo una sentencia de 18 meses para Zhao.

El nuevo CEO de Binance, Richard Teng, recientemente concedió que los controles de cumplimiento de la bolsa eran "inadecuados", argumentando que había "superado" errores anteriores.

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• Fuente: https://decrypt.co/210238/court-approves-2-7-billion-binance-cftc-settlement-cz-to-pay-150-million-fine