Según documentos filtrados recientemente, Credit Suisse operaba cuentas para delincuentes, pero aun así criticaba a Bitcoin por ser anónimo, como informamos anteriormente en nuestro Noticias de Bitcoin
Los documentos filtrados recientemente alegan que el gigante banco privado Credit Suisse operaba cuentas bancarias para delincuentes y clientes involucrados en tráfico de drogas, tortura, corrupción, lavado de dinero y más. Esto ocurre un año después de que el banco criticara a la industria de las criptomonedas y afirmara que la criptomoneda presenta desafíos para el lavado de dinero. El denunciante compartió datos comprometidos en más de 18,000 cuentas bancarias que tienen más de $ 100 mil millones a un periódico alemán que luego se distribuyó a muchos otros medios de comunicación, incluido el New York Times.
Algunos de los nombres que aparecían en los documentos incluían al rey Abdalá II de Jordania, el exviceministro de energía de Venezuela Nervis Villalobos y dos hijos del expresidente de Egipto Hosni Mubarak. El rey Abdullah fue acusado de utilizar compañías ficticias que estaban registradas en el Caribe para comprar docenas de propiedades por valor de más de 100 millones de dólares y algunas de ellas estaban incluso en Malibú, California e Inglaterra.
Villalobos se declaró culpable de cargos de lavado de dinero en relación con planes de soborno, mientras que los hijos de Hosni Mubarak fueron arrestados por manipulación del mercado de valores y malversación de 500 millones de libras egipcias. Artículo del New York Post:
“Otros titulares de cuentas incluían hijos de un jefe de inteligencia paquistaní que ayudó a canalizar miles de millones de dólares de Estados Unidos y otros países a los muyahidines en Afganistán en la década de 1980 y funcionarios venezolanos atrapados en un escándalo de corrupción de larga duración”.
Esta es una continuación de las filtraciones anteriores que surgieron en los últimos años, como la Documentos de Panamá en 2016 y Pandora Papers hace un año, que muestra miles de millones de dólares en dinero ilícito manejado por las instituciones bancarias más grandes. El banco tiene ingresos superiores a los 20 millones de dólares y emitió un comunicado en el que refuta que ha estado involucrado en actividades ilegales. Candice Sun, como vocera del banco, dijo que la mayoría de las cuentas filtradas estaban activas en un momento en que las leyes y prácticas eran diferentes de lo que son ahora.
Semanas antes de las filtraciones de datos, el banco con sede en Suiza enfrentó cargos en un tribunal local por permitir que la banda búlgara de tráfico de cocaína lavara millones de euros. Los fiscales suizos alegaron que el banco tuvo que tomar medidas para evitar la ocultación y el lavado del efectivo obtenido ilegalmente. Además, Bank en 2017, cuando BTC ganó fuerza, el director ejecutivo de Credit Suisse, Tidjane Thiam, no tuvo nada bueno que decir sobre el activo.
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- Fuente: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/credit-suisse-operated-criminal-accounts-but-still-dislikes-bitcoin/
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