Los criptodelitos caen un 39%, pero los desafíos persisten, incluidos ataques de ransomware y transacciones con entidades sancionadas – Fintech Singapore

by Noticias Fintech Singapur Febrero 16, 2024

En 2023, el valor recibido por las direcciones ilícitas de criptomonedas ascendió a 24.2 millones de dólares, lo que representa una disminución interanual del 39% desde los 39.6 millones de dólares en 2022, según revelan nuevos datos publicados por la empresa de análisis de blockchain Chainalysis. A pesar de la notable caída y las mejoras, la prominencia de las transacciones relacionadas con sanciones y el crecimiento de los ataques de ransomware siguen siendo desafíos clave que la industria debe abordar.

Estos datos, liberado Preliminarmente, en anticipación del próximo Informe sobre delitos criptográficos de Chainalysis 2024, revela que 2023 fue un año de recuperación para la industria de las criptomonedas, ya que el sector se recuperó de los escándalos, colapsos comerciales y caídas de precios que tuvieron lugar en 2022.

El valor recibido por las direcciones criptográficas ilícitas cayó significativamente en 2023, impulsado por una disminución de los ingresos por estafa y piratería criptográfica del 29.2% y el 54.3%, respectivamente. Chainalysis atribuye en parte esta tendencia a  dinámica del mercado y cambios en las tácticas criminales.

En particular, el informe señala que la estafa tiene más éxito cuando los mercados están en alza, la exuberancia es alta y la gente siente que está perdiendo la oportunidad de enriquecerse rápidamente. Además, muchos estafadores de criptomonedas están adoptando tácticas de estafa romántica, lo que hace que estas estafas sean más difíciles de descubrir.

Los fondos robados también están disminuyendo, una caída que se debió en gran medida a la disminución del pirateo de las finanzas descentralizadas (DeFi). Esta disminución podría señalar el inicio de una reversión de una tendencia a largo plazo y puede implicar que los protocolos DeFi están mejorando sus prácticas de seguridad.

Valor total de las criptomonedas recibido por direcciones ilícitas, 2018-2023, Fuente: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, enero de 2024

Además de la reducción del valor absoluto de la actividad ilícita, Chainalysis destaca las mejoras en la prevención y detección del fraude, señalando que la proporción del volumen de transacciones criptográficas asociadas con la actividad ilícita cayó al 0.34% en 2023, frente al 0.42% en 2022.

Participación ilícita en todo el volumen de transacciones de criptomonedas, 2018-2023, Fuente: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, enero de 2024

Por el contrario, los datos revelan un aumento de los ataques de ransomware y los mercados de la red oscura, lo que indica desafíos en materia de ciberseguridad y un resurgimiento de estas actividades ilícitas. El crecimiento de los ingresos por ransomware sugiere que los atacantes de ransomware se están adaptando a las nuevas mejoras en ciberseguridad que han realizado las organizaciones. Mientras tanto, el crecimiento de los ingresos del mercado de la darknet da la impresión de que el mercado se está recuperando después del cierre de la plataforma líder Hydra, con los ingresos totales volviendo a alcanzar sus máximos de 2021.

Chainalysis también señala que las transacciones asociadas con entidades y jurisdicciones sancionadas representaron una parte sustancial de la actividad ilícita. En conjunto, las entidades y jurisdicciones sancionadas representaron un volumen de transacciones por valor combinado de 14.9 millones de dólares en 2023, lo que representa el 61.5% de todo el volumen de transacciones ilícitas medido durante ese año.

La mayor parte de este total provino de servicios de criptomonedas que están autorizados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. o están ubicados en jurisdicciones sancionadas. El resto representa actividades de usuarios promedio de criptomonedas que residen en esas jurisdicciones.

Otra tendencia descrita en el informe es el cambio en la preferencia de activos. Si bien bitcoin había sido durante mucho tiempo la criptomoneda preferida por los delincuentes, las monedas estables se convirtieron en 2022 en la opción dominante para las transacciones ilícitas, un cambio que se atribuye en parte a su crecimiento general y su mayor participación en la actividad criptográfica.

Volumen de transacciones ilícitas por tipo de activo, 2018-2023, Fuente: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, enero de 2024

El mercado de las criptomonedas se recuperó en 2023, y el bitcoin subió más del 150% durante el año, según datos de Coinmarketcap. Mostrar. El auge representó una importante recuperación a partir de 2022, durante el cual los precios de las criptomonedas se desplomaron y grandes empresas colapsaron.

El intercambio de criptomonedas FTX, que alguna vez estuvo valorado en 32 mil millones de dólares, quebró en diciembre de 2022 después de un aumento en los retiros de los clientes. expuesto un agujero de 8 mil millones de dólares en las cuentas de la empresa. En noviembre de 2023, un jurado de Nueva York condenó al fundador de la empresa, Sam Bankman-Fried, por siete cargos penales. Banquero frito ahora se enfrenta una pena máxima de 115 años de prisión.

El repunte de las criptomonedas continúa este año y el mercado comienza 2024 con una nota alta. El 10 de enero de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó 11 fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoins al contado, lo que marcó un momento decisivo para la industria de la criptografía.

Se espera que la medida ofrezca comodidad al ampliar el acceso al mercado de las criptomonedas, reduciendo las complejidades técnicas asociadas con la gestión de carteras y la navegación en los intercambios. Esta accesibilidad atrae a inversores más familiarizados con las vías de inversión tradicionales. Los ETF de bitcoin al contado también mejoran la liquidez, permitiendo a los inversores comprar y vender bitcoins a través de cuentas de corretaje estándar, similar a la negociación de activos tradicionales. Por último, estos ETF están sujetos a supervisión regulatoria, lo que garantiza la transparencia y la protección de los inversores, a diferencia de las compras individuales de bitcoins.

Bitcoin cotiza actualmente por encima de los 47,000 dólares, un nivel visto por última vez en diciembre de 2021, según muestran los datos de Coinmarketcap. La criptomoneda ha subido un 9% desde principios de 2024.

Crédito de la imagen destacada: editado de Freepik

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• Fuente: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/