Intercambio de criptomonedas Bitkub apuntado por la SEC tailandesa con reclamaciones comerciales de lavado

El intercambio de criptomonedas más grande de Tailandia, Bitkub, ha estado bajo el escrutinio regulatorio de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) del país por falsificar y crear un volumen comercial artificial en su plataforma.

La SEC tailandesa ordenó acciones legales contra el intercambio de criptomonedas y dos personas que alegaban que la plataforma de criptomonedas estaba involucrada en el comercio de lavado, un proceso en el que los inversores compran y venden los mismos activos al mismo tiempo para manipular el mercado inflando los volúmenes.

La última acción de cumplimiento contra el intercambio de cifrado líder en Tailandia sería la segunda sanción para el intercambio de cifrado dentro de tres meses. El presidente de Bitkub Capital Group Holdings, Sakolkorn Sakavee, fue multado con $ 216,000 y se le prohibió desempeñar funciones gerenciales en la empresa durante un año antes, en julio de este año.

Según un funcionario ambiental por la SEC con fecha del 27 de septiembre, el organismo regulador presentó una demanda contra el intercambio de criptomonedas y las dos personas, buscando una multa civil y gastos de alrededor de $634,000 y una prohibición comercial de seis meses para el dúo.

Cointelegraph no recibió una respuesta de Bitkub en el momento de la publicación.

Bitkub está entre los parte superior intercambios criptográficos en Tailandia, con volúmenes comerciales diarios de millones. Sin embargo, el intercambio de cifrado también ha estado en el extremo receptor de las acciones regulatorias en los últimos meses. El director técnico del intercambio, Samret Wajanasathian, fue multado con 8,530,383 baht ($234,000) hacia fines de agostoust, por cargos de abuso de información privilegiada.

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El intercambio de cifrado también enfrentó un gran revés el mes pasado cuando el banco más antiguo de Tailandia, Siam Commercial Bank, desechó sus planes de financiación de 500 millones de dólares.

Tailandia fue vista una vez como una de las naciones más cripto-progresistas del mundo, gracias a un mercado de criptomonedas regulado y exenciones fiscales para comerciantes de criptomonedas. Sin embargo, varios intercambios de cifrado líderes se han enfrentado a desafíos regulatorios y de cumplimiento en el país de vez en cuando. Incluso los gustos de Binance y Huobi han tenido problemas con el cumplimiento normativo.