Crypto Exchange Bitzlato lavó $ 1 mil millones vinculados a actividades delictivas, dice Europol

Bitzlato, una pequeña criptobolsa rusa acusada de lavado de dinero por el Departamento de Justicia de EE.UU. la semana pasada, convirtió alrededor de mil millones de dólares en activos vinculados a actividades delictivas, según la Agencia de la UE para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley, o Europol.

Europol dijo el lunes que las empresas registradas en Hong Kong Bitzlato recibió un total de 2.3 millones de dólares. Alrededor del 46% de los fondos estaban vinculados a entidades criminales sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. y actividades como ransomware, estafas cibernéticas, lavado de dinero y abuso infantil.

Europol dijo que los usuarios convirtieron principalmente bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE) y USDT en rublos rusos.

Bitzlato estaba especialmente cerca de Hydra Market, un mercado ruso de drogas e información financiera obtenida ilegalmente en la red oscura. Europol dijo que se transfirieron alrededor de 1.5 millones de BTC entre los usuarios de Bitzlato y Hydra Market, que se cerró en abril de 2022.

Europol dijo que hasta el momento habían sido arrestadas cinco personas, incluido el director ejecutivo de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, que estaba arrestado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en Miami el pasado miércoles. Los directores financieros y de marketing de la bolsa también han sido detenidos.

Además de eso, las autoridades registraron ocho casas, derribaron la infraestructura digital del intercambio, incautaron billeteras criptográficas con alrededor de $19.5 millones y congelaron más de 100 cuentas por más de $108 millones.

Las autoridades que investigan el caso proceden de Chipre, Bélgica, Francia, Estados Unidos, España, Países Bajos y Portugal. Tanto el Buró Federal de Investigaciones (FBI) como el Departamento de Justicia (DOJ) están involucrados en el caso.

El cierre de Bitzlato y el arresto de los presuntos perpetradores es una buena señal de que los reguladores se toman en serio la idea de hacer justicia a los criptodelincuentes. Sin embargo, la comunidad criptográfica en general a menudo critica a los reguladores por no prevenir el delito sino simplemente castigarlo después del hecho. Los usuarios deben tener cuidado al interactuar con diferentes plataformas criptográficas centralizadas.