Crypto Exchange Kraken pagará una multa de $ 1,250,000 por brindar operaciones ilegales apalancadas a clientes de EE. UU.

Kraken, el exchange de criptomonedas, debe pagar una fuerte multa por proporcionar servicios de comercio ilegal en los EE. UU.

En un comunicado publicado el martes, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) dice que emitió una orden que requiere que Kraken pague 1.25 millones de dólares en multas monetarias civiles después de descubrir que el intercambio ofrecía transacciones de productos básicos minoristas con margen en Bitcoin (BTC) y otros activos digitales. a clientes estadounidenses no elegibles.

La orden también requiere que el intercambio cese y desista de nuevas violaciones de la Ley de intercambio de productos básicos (CEA).

La CFTC dice que entre junio de 2020 y julio de 2021, Kraken ofreció servicios de negociación de margen mientras mantenía la custodia exclusiva de estos activos. Los clientes debían abandonar sus posiciones y reembolsar el cambio en un plazo de 28 días. De lo contrario, Kraken podría liquidar sus posiciones de margen.

“Kraken también podría iniciar una liquidación forzosa si el valor de la garantía cayera por debajo de un cierto porcentaje de umbral del margen pendiente total. Como resultado, no se produjo la entrega real de los activos comprados ".

La CFTC dice que estas transacciones fueron ilegales porque no se llevaron a cabo en un mercado de contratos designado. La agencia agrega que Kraken también ofreció estos servicios sin registrarse como comerciante de comisiones de futuros (FCM).

Vincent McGonagle, director interino de cumplimiento, dice que la medida es parte de los esfuerzos de la CFTC para proteger a los clientes estadounidenses.

"El comercio de activos digitales con margen, apalancado o financiado que se ofrece a los clientes minoristas de EE. UU. Debe ocurrir en intercambios debidamente registrados y regulados de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables".

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Imagen destacada: Shutterstock / Don Roberts

Fuente: https://dailyhodl.com/2021/09/30/crypto-exchange-kraken-to-pay-1250000-fine-for-pro provide-illegal-leveraged-trading-to-us-customers/