La criptoindustria ha pagado $ 2.5 mil millones en multas desde el inicio de Bitcoin

Los reguladores en los Estados Unidos han impuesto multas de $ 2.5 mil millones a la industria de las criptomonedas desde BitcoinFundación.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) es responsable de emitir la mayoría de estas multas de acuerdo con análisis de Elíptica. Sus sanciones ascendieron a $ 1.69 mil millones. la mercancía Futuros La Comisión de Comercio (CTFC) ocupó el segundo lugar con multas por valor de 624 millones de dólares. La mayoría de las empresas incurrió en estas sanciones al ofrecer valores no registrados o estafar a los inversores.

La influencia de las sanciones

La mayoría de las multas se pagaron el año pasado, cuando Telegram colocado Cargos de la SEC por violar las leyes federales de valores. Como parte del acuerdo, Telegram acordó devolver más de 1.2 millones de dólares a los inversores. También pagaron una multa civil adicional de $18.5 millones. En última instancia, Telegram no admitió ni negó ninguna irregularidad.

Si bien la CFTC se ha convertido en una fuerza importante que también impone multas, los reguladores locales también se están flexionando. Por ejemplo, a principios de este año Tether (USDT) y el intercambio de criptomonedas Bitfinex llegaron a un acuerdo con el Fiscal General del Estado de Nueva York. El acuerdo requería que Tether y Bitfinex cesaran sus actividades comerciales con los neoyorquinos y pagaran 18.5 millones de dólares en multas. 

El cofundador de Elliptic Tom Robinson señala que estas multas están desempeñando un papel para ayudar a dar forma a la regulación criptográfica. Destaca el uso de las leyes existentes para limitar y sancionar el uso ilícito de criptoactivos, que pueden sentar precedentes. "Estas sanciones no han ralentizado la industria de la criptografía; de hecho, la han ayudado a crecer", dijo Robinson. “Proporcionan comodidad a los consumidores y claridad normativa a las empresas”.

Objetivos en el extranjero

Mientras tanto, Robinson espera que los reguladores apunten a los intercambios en el extranjero. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Justicia emitieron recientemente sondas investigando Binance. El intercambio de criptomonedas más grande del mundo también ha entrado en el mercado. punto de mira de los reguladores europeos para sus tokens de acciones.

Robinson también enfatizó cómo los ataques de ransomware también están perfeccionando las capacidades de los reguladores para investigar los intercambios. Como los rescates pagados a los ciberdelincuentes a menudo se cobran en estos intercambios, dejan un rastro de papel digital inmutable. Por ejemplo, recientemente se invirtieron $2.3 millones recuperado del ataque del ransomware Colonial Pipeline.