El lavado de dinero criptográfico alcanzó los 22.2 millones de dólares en 2023, y los intercambios centralizados siguen siendo el destino principal – Unchained

Nuevos datos de Chainalysis mostraron que el dinero enviado desde direcciones ilícitas cayó un 30% respecto al año anterior. 

En 2023, direcciones ilícitas relacionadas con el lavado de dinero enviaron 22.2 millones de dólares en criptomonedas a servicios donde se pueden convertir en efectivo, una disminución del 30% con respecto a los 31.5 millones de dólares enviados el año anterior, según un nuevo reporte de la plataforma de datos blockchain Chainalysis. 

Los malos actores que reciben criptomonedas a través de actos delictivos utilizan tácticas de lavado de dinero para mover los fondos a servicios para ocultar el origen de los fondos y convertir las criptomonedas en efectivo. El análisis del lavado de dinero en cadena de Chainalysis se centra en dos tipos de servicios y entidades: servicios intermediarios y billeteras, que incluyen billeteras personales, mezcladores y protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi); y servicios de salida fiduciaria, que en su mayoría comprenden intercambios centralizados pero también incluyen intercambios entre pares y servicios de juegos de azar.  

Si bien la cantidad total de fondos ilícitos destinados a los servicios se ha reducido, los intercambios centralizados han seguido siendo constantemente el destino principal de dicha actividad, aunque esos intercambios tienen una capacidad única para congelar fondos sospechosos. La cantidad de fondos ilícitos que se destinan a los protocolos DeFi ha aumentado debido al crecimiento general de DeFi, aunque Chainalysis señala que la transparencia inherente hace que DeFi sea una mala opción para ocultar el movimiento de fondos. 

Chainalysis también señala que la disminución año tras año en el lavado de dinero criptográfico se debe en parte a una disminución general en el volumen de transacciones a medida que continuó el invierno criptográfico. Sin embargo, la actividad de lavado de dinero cayó casi un 30% en comparación con la disminución del 15% en el volumen total de transacciones criptográficas.