Operador de Crypto Ponzi se lleva siete años de cárcel después de un atraco de $ 100 millones

TL; DR Desglose

• Operador de Crypto Ponzi condenado a siete años de cárcel.
• Qin engañó a los inversores mientras utilizaba la inversión de los clientes para financiar su lujoso estilo de vida.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) condenó a Stefan Qin, un operador de cifrado Ponzi a 90 meses de prisión después de ser declarado culpable de engañar a inversores desprevenidos por una suma de $ 100 millones.

Qin, un ciudadano australiano, operaba dos fondos de inversión en criptomonedas (Virgil Sigma y VQR) con ambas firmas con sede en Nueva York. Ambas empresas ejecutaron un Ponzi criptográfico mientras recolectaban dinero de los inversores y participaban en estrategias de negociación de arbitraje.

Promocionó a las empresas como "neutrales en el mercado", lo que significa que la volatilidad del mercado digital no expone a sus clientes a ningún riesgo.

Por un comunicado por el DOJ, una de las empresas, Virgil Sigma, solo no logró obtener ganancias en un mes desde que comenzó a operar en marzo de 2017.

El convicto que mantuvo un estrecho contacto con sus clientes lo utilizó como una estrategia de jactancia y siempre promocionó el éxito de sus fondos de inversión. Su operación fue tan limpia que llegó a las páginas del Wall Street Journal después de que Virgil Sigma obtuviera un rendimiento anual del 500% en 2017.

Sin embargo, su tapadera fue descubierta después de que los inversores finalmente descubrieron que sus estrategias no eran mucho más que un medio disfrazado para malversar y realizar inversiones no autorizadas con fondos de clientes.

Qin utilizó las inversiones del cliente para financiar su costoso estilo de vida, como alquilar un lujoso ático en Nueva York y comer comidas caras. También utilizó una parte sustancial del capital de los inversores para realizar asignaciones en otras entidades que no están relacionadas con las criptomonedas.

Además de una sentencia de cárcel de siete años, el Departamento de Justicia también ordenó que sus fondos de inversión cesasen sus operaciones y él perdería casi $ 55 millones de los fondos robados.

Otro operador de cripto Ponzi obtiene una pena de cárcel de 15 años

Los casos de inversiones en cripto Ponzi se han vuelto frecuentes recientemente, y el Departamento de Justicia tuvo que resolver muchos casos recientemente.

Otro operador de cifrado Ponzi que fue sentenciado recientemente es Roger Nils-Jonas Karlsson, que residía en Suecia. Fue enviado a prisión durante 15 años después de atraer a más de 3,500 personas a un fraudulento Bitcoin esquema de inversión.

Aseguró a los inversores que su inversión en criptografía estaba en buenas manos. Sin embargo, utilizó el fondo para enriquecerse y adquirir un resort en Tailandia, condominios de lujo e incluso un caballo de carreras. Su sentencia se redujo después de que se declaró culpable de los cargos que se le imputaron.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81