Análisis de riesgo criptográfico: amplia aceptación frente a uso ilegal

• La mayoría de las actividades ilegales dependen de la funcionalidad de las criptomonedas. Varias criptomonedas han otorgado al usuario control total sobre su información personal, conocidas como criptomonedas privadas.
• Los países con mayor prevalencia de propiedad de criptomonedas son Tailandia, Nigeria, Filipinas, Sudáfrica y Turquía.
• En países como Nigeria, varios millonarios hechos a sí mismos, como Gaius Chibuezze, son considerados el jefe de Bitcoin. Su fama inspiró a millones de jóvenes nigerianos que aspiran a alcanzar las alturas que alcanzó Cayo.

2022 ha sido uno de los momentos más impactantes y cruciales en el ámbito de las criptomonedas. El ecosistema criptográfico ha pasado por altibajos y, en ocasiones, ambas cosas. Varias franquicias se han asociado con organizaciones basadas en criptomonedas para incorporar blockchain en sus sistemas. Esto ha sido una bendición disfrazada a medida que el nuevo invierno criptográfico se está asentando lentamente y el valor de las criptomonedas está cayendo lentamente.

A pesar de su mayor tasa de aceptación, cuanto más disponibles estén las criptomonedas para los comerciantes y mineros de criptomonedas, más riesgoso será para las criptomonedas. Este análisis de riesgo criptográfico pregunta si la mayor aceptación de las criptomonedas conduce al surgimiento de nuevos criptodelincuentes.

La criptomoneda se basa en el concepto central de evitar un sistema ubicado centralmente; sin embargo, hacerlo ha llevado a que otros lo exploten. En última instancia, debemos preguntarnos si la tasa aceptable de criptografía realmente está beneficiando a África y al mundo. Alternativamente, marcará el comienzo de una nueva ola de criptodelincuentes.

Análisis de riesgo criptográfico: el ascenso a la gloria

Con Sudáfrica finalmente anunciando un nuevo marco de regulación criptográfica, el ecosistema criptográfico en África está en su punto más alto. Tanzania también ha expresado su interés en las criptomonedas y la tecnología blockchain con el respaldo de su presidente recién elegido. 

Las criptomonedas, o Bitcoin en términos más específicos, han crecido constantemente. Desde 1997, Bitcoin ha aumentado a una tasa anual del 113%, superando la tasa de crecimiento de Internet del 63%. Incluso si desacelerara el ecosistema criptográfico, aún tendría una ventaja significativa sobre la mayoría de los avances tecnológicos de esta era.

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Los países con mayor prevalencia de propiedad de criptomonedas son Tailandia, Nigeria, Filipinas, Sudáfrica y Turquía. Cada uno tiene una parte importante del pastel criptográfico. Puede que África tenga la tasa de adopción de criptomonedas más considerable, pero a escala global, la tasa de aceptación de criptomonedas es asombrosamente alta y las instituciones financieras tradicionales lo están sintiendo. 

En los Estados Unidos, más de El 75% de los propietarios de empresas estadounidenses gastan más de 100 dólares en criptomonedas en compras mensualmente, y una cantidad significativa gasta más de $ 1000. Incluso sin tener en cuenta el análisis de riesgo criptográfico, el ecosistema criptográfico sigue creciendo. Es posible que Internet aún no integre completamente la Web3, pero la tecnología blockchain que surgió de ella ha arrasado en el mundo de la tecnología. Algunos ahora son considerados millonarios, todos gracias a las criptomonedas.

En países como Nigeria, varios millonarios hechos a sí mismos, como Gaius Chibuezze, son considerados el jefe de Bitcoin. Su fama inspiró a millones de jóvenes nigerianos que aspiran a alcanzar las alturas que alcanzó Cayo. Por lo tanto, a través del compromiso y el desarrollo, los ciudadanos nigerianos han decidido conquistar la inestabilidad financiera del objetivo.

Los criptocriminales se aprovechan

Después de centrarse en el lado positivo del análisis de los riesgos criptográficos, varios hechos han contribuido significativamente a sus obstáculos. El concepto clave detrás del comercio de criptomonedas y la tecnología blockchain es garantizar la disponibilidad de estos productos. La naturaleza centralizada de la mayoría de los sistemas depende únicamente de una única entidad en términos de pago y continuación del proyecto. 

La mayoría de las actividades ilegales dependen de la funcionalidad de las criptomonedas. Varias criptomonedas han otorgado al usuario control total sobre su información personal, conocidas como criptomonedas privadas. Con monedas privadas, los criptodelincuentes pueden realizar transacciones con sus monedas sin preocupaciones debido a su naturaleza imposible de rastrear.

Otro factor que tienen las criptomonedas y que llama la atención de los criptodelincuentes es su velocidad y acceso inigualables. Los sistemas financieros tradicionales eran lentos y llevaría días realizar cualquier procesamiento real. Debido a este hecho, la mayoría de los delincuentes optaron por utilizar dinero en efectivo para sus acciones, pero ahora las criptomonedas ofrecen una nueva solución.

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El comercio de criptomonedas y la tecnología blockchain requieren una conexión a Internet y una aplicación de billetera. Estos son elementos que cualquiera puede descargar fácilmente en cualquier dispositivo. La transferencia de fondos ocurre en minutos y no hay forma de revertir las transacciones una vez que los mineros las confirman.

Un simple clic permitiría a los criptodelincuentes obtener fondos para sus operaciones y brindarles una plataforma para explotar. Consideremos el Hackeo de criptomonedas en Twitter, donde los piratas informáticos obtuvieron acceso a cuentas de alto perfil como las de Joe Biden, Barack Obama, Bill Gates y otros. Al hacerlo, promovieron proyectos criptográficos falsos que miles compraron, y cuando las autoridades se dieron cuenta de lo que estaba pasando, las víctimas enviaron más de 100000 dólares en Bitcoin a la cuenta vinculada. La transacción no sólo fue rápida sino también irreversible.

El factor final y más crucial en este análisis de riesgo criptográfico es la naturaleza sin fronteras de las criptomonedas. Los criptocriminales son diferentes a los grupos criminales tradicionales, donde la mayoría de sus miembros tendrían una base de operaciones principal. Debido a los avances tecnológicos, los criptodelincuentes pueden ser diversos o provenir de diferentes continentes y trabajar armoniosamente en múltiples actividades ilegales.

Asimismo, el ecosistema criptográfico no tiene fronteras; Pueden ocurrir varias transacciones independientemente de la ubicación geográfica. Un delito de piratería podría estar ocurriendo en servidores ubicados en Rusia, pero el atacante se encuentra en Kenia o Nigeria. El lavado de dinero criptográfico y el fraude de seguridad demuestran la facilidad de las transferencias globales que permite el comercio de criptomonedas y la falta de confianza entre las partes que tienen poca información entre sí, aparte del único propósito de la transacción.

¿La aceptación está alimentando actividades ilegales?

En varios análisis de riesgo criptográfico, muchos expertos afirman que la naturaleza misma de la tecnología no es ni buena ni mala; solo depende de quién lo esté usando. Con la mayor integración de la tecnología blockchain en África y el mundo, los avances y la innovación pronto llegarán en oleadas.

A medida que más y más economías reconocen las criptomonedas como un producto financiero, esto da mucho margen a los criptodelincuentes. De la misma manera, Web2 revolucionó la década de 1990; Los piratas informáticos todavía encontraron una manera de eludir los sistemas y realizar actividades ilegales. La seguridad cibernética es un tira y afloja entre analistas de seguridad y piratas informáticos. Desafortunadamente, la amarga verdad es que a medida que el ecosistema criptográfico siga creciendo, también lo harán los criptodelincuentes.

Sin embargo, aún podrán dominar la red. En cambio, la tecnología blockchain tiene varios mecanismos de seguridad dedicados a monitorear y rastrear cualquier actividades sospechosas dentro de Web3. Además, establecer regulaciones criptográficas estrictas ayudará a proteger el comercio de criptomonedas dentro de un país.

Al establecer reglas claras sobre las aplicaciones de criptomonedas y tecnología blockchain, podemos limitar la efectividad de los criptodelincuentes. En Australia, los intercambios de cifrado deben registrarse en AUSTRAC de conformidad con las obligaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Sudáfrica y Nigeria también han establecido varios marcos de regulación criptográfica que rigen el uso de las criptomonedas.

La posibilidad de que aumenten los criptodelincuentes es alta. Podemos identificar las áreas críticas para mejorar la seguridad de blockchain a través de otros análisis de riesgo criptográfico.