Regulaciones de criptomonedas: por qué la base legal es clave

Muchas personas celebran criptomonedas por sus cualidades únicas en el mundo de las finanzas. El hecho de que sean inmutables, descentralizados y puedas utilizarlos para enviar cualquier cantidad de dinero a cualquier parte del mundo en poco tiempo los hace deseables.

Sin embargo, muchos les han temido por las mismas razones porque los delincuentes pueden usarlos fácilmente para sus nefastas actividades. Es por eso que más autoridades gubernamentales están interviniendo con regulaciones para frenar estas actividades.

Este artículo considerará algunos ejemplos de intercambios que cumplen con las pautas de regulación, algunos países que se vuelven grandes en la regulación criptográfica y una empresa que ha logrado una hazaña única en los Emiratos Árabes Unidos.

Ejemplos de intercambios criptográficos regulados

Muchos de los grandes intercambios han adquirido licencias de una forma u otra. La mayoría de estas licencias se encuentran en países avanzados que recientemente han estado a la vanguardia de las regulaciones criptográficas. Por ejemplo, Binance no ha registrado su intercambio en EE. UU., pero lanzó una variante específica de EE. UU. llamada Binance US en 2019.

Además, itBit, un intercambio de gran reputación lanzado en 2013, está regulado por el NFS (Departamento de Servicios Financieros de Nueva York) y está sujeto a reglas financieras como la ley de secreto bancario de EE. UU. y la ley patriota de EE. UU., entre otras. Es uno de los ejemplos estelares de criptorregulación en el mundo moderno.

Otros ejemplos de intercambios de criptomonedas que cumplen con las regulaciones en ciertos países son:

• eToroX: Registrado ante la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania.
• LMAX: Registrado bajo la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.
• Coinbase: Registrada como empresa de servicios monetarios en la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN) y la FCA del Reino Unido
• Gemini: Registrado en el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS).
• Kraken: Al ser uno de los intercambios más antiguos, tiene licencias en muchos países, a saber
  • (FinCEN) Red de Ejecución de Delitos Financieros en los EE. UU.
  • (FCA) Autoridad de Conducta Financiera en el Reino Unido
  • (FSA)Agencia de Servicios Financieros en Japón
  • (FINTRAC) Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras en Canadá
  • (AUSTRAC) Centro de análisis de informes y transacciones financieras en Australia

Países que son grandes en la regulación criptográfica

• Suiza: Las criptomonedas y los intercambios de criptomonedas generalmente pueden operar plenamente en el país siempre que estén registrados, autorizados y regulados por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA).
• Además, los intercambios deben hacer cumplir estrictas normas KYC de conformidad con las leyes contra el lavado de dinero (AML) y CFF (Lucha contra el financiamiento del terrorismo).
• Liechtenstein: Las criptomonedas también son legales en Liechtenstein, pero deben cumplir con las regulaciones AML y deben estar registradas bajo la Autoridad de Gestión Financiera (FMA)
• Emiratos Árabes Unidos: Las criptomonedas y los intercambios de criptomonedas deben registrarse en el Mercado General de Abu Dabi (ADGM), el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) y la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA).

Por ejemplo, TRES OTC DMCC es una empresa que recibió la primera licencia en Dubai, Emiratos Árabes Unidos para realizar operaciones con criptomonedas (compra y venta). La empresa forma parte del grupo de empresas TRES, cada una de las cuales busca desarrollar sus actividades en la criptoindustria de forma transparente y legal, eligiendo para ello las jurisdicciones más óptimas desde el punto de vista de la regulación de las criptomonedas. Esto también incluye Almacenamiento SIMBA, empresa de almacenamiento de Bitcoin que recientemente ha recibido una licencia para almacenamiento en Emiratos Árabes Unidos, además de desarrollar sus actividades en Suiza y Lichtenstein, donde está trabajando en la obtención de licencias.

TRES DLT DMCC también recibió una licencia para desarrollar la utilidad de token de la compañía, lo que permite acercar a todas las empresas de la industria de las criptomonedas al sector legal. En un emocionante giro de los acontecimientos, el grupo TRES ha podido hacer lo que ningún otro establecimiento ha hecho antes, literalmente hablando. ¿En qué manera?

El 19 de julio de 2021, el Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) anunció que había ocurrido un nuevo evento en el criptomundo de Dubai. El grupo TRES tiene licencias para realizar transacciones OTC (Over counter) en criptomonedas en los Emiratos Árabes Unidos.

Este logro reciente surgió de la larga batalla del país contra las criptomonedas y anunció un nuevo comienzo para su sector financiero. Así, Dubái se suma al creciente número de países en paz con las criptomonedas. Esta última regulación es un logro significativo para el grupo TRES y es un testimonio de su confiabilidad en el mundo criptográfico en línea. Con este último logro, han abierto el camino para que otros intercambios de criptomonedas operen libremente en la empresa, bajo regulación, por supuesto.

Fuente: https://coinquora.com/cryptocurrency-regulations-why-legal-foundation-is-key/