En una decisión regulatoria, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) anunció la retirada de la autorización de Empresa de Inversión de Chipre (CIF) a Leverate Financial Services Ltd. La decisión, tomada durante la reunión de la CySEC del 4 de diciembre de 2023, se produjo tras la renuncia explícita de la empresa. de su autorización.
La reciente decisión de la empresa de renunciar voluntariamente a su autorización ha llevado a CySEC a tomar medidas de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados.
La retirada de la autorización CIF impide efectivamente a Leverate Financial Services Ltd continuar sus operaciones dentro del marco regulatorio supervisado por CySEC. El anuncio no cita ninguna revisión judicial asociada a la decisión, lo que indica que la retirada de la autorización es definitiva, a la espera de futuros desarrollos legales.
Leverate, fundada en 2008, ha evolucionado hasta convertirse en un proveedor de tecnología y servicios dentro de la industria del corretaje. Se ha expandido globalmente y actualmente emplea a 150 personas, en comparación con su equipo inicial de 4 personas. La empresa ofrece administradores de cuentas dedicados, posicionándose como un actor destacado en el sector de corretaje de Forex.
En octubre, Brad Alexander de Leverate opinó que Limassol, Chipre, ha sido un importante centro para corredores minoristas de divisas y CFD durante muchos años. Muchos corredores de activos múltiples consideran que la licencia CySEC les resulta más favorable, ya que tienen acceso a todo el mercado europeo.
La licencia no podrá tener el prestigio de la FCA del Reino Unido licencia, pero se considera que está en una categoría más alta que la mayoría de las jurisdicciones offshore. Una ventaja que aporta la licencia CySEC sobre la licencia FCA es la capacidad de ofrecer CFD sobre criptomonedas a su clientela, a un costo adicional en la etapa de solicitud. La FCA no permite la negociación de CFD sobre criptomonedas.
CySEC revoca el CIF de cuatro empresas y el ICF retira su membresía
Más temprano, CySEC anunció el retiro de las autorizaciones CIF para cuatro empresas de inversión con sede en Chipre: Stone Edge Capital Ltd, Holiway Investments Ltd, FXBFI Broker Financial Invest Ltd y KAB Strategy Ltd, según informó Magnates Finanzas. Además, el Fondo de Compensación a Inversionistas (ICF) revocó la membresía de estas firmas.
La decisión de la ICF de revocar la membresía se produjo después de que CySEC retirara las autorizaciones CIF para las empresas antes mencionadas. A pesar de esto, los clientes cubiertos de estas empresas todavía son elegibles para presentar reclamos de compensación por operaciones de inversión realizadas antes de retirarse de la membresía, siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad de CySEC.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρεία ς Leverate Financial Services Ltd
Decisión CySEC para la retirada de la licencia CIF de Leverate Financial Services Ltdhttps://t.co/AJ8JnU3E8g
-CySEC (@CySEC_official) Febrero 8, 2024
Las investigaciones de CySEC revelaron violaciones de los términos de autorización CIF por parte de Stone Edge Capital y Holiway Investments. Se encontró que Stone Edge Capital no cumplía con los estándares organizacionales y carecía de suficientes sistemas contra el lavado de dinero (AML). Holiway Investments también enfrentó problemas de cumplimiento.
En el caso de FXBFI Broker Financial Invest, las políticas ALD/CTF inadecuadas dieron lugar a una multa de 50,000 euros. KAB Strategy renunció voluntariamente a su licencia. Las acciones de CySEC subrayan la importancia del cumplimiento normativo y la protección de los inversores dentro del panorama financiero de Chipre.
En una decisión regulatoria, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) anunció la retirada de la autorización de Empresa de Inversión de Chipre (CIF) a Leverate Financial Services Ltd. La decisión, tomada durante la reunión de la CySEC del 4 de diciembre de 2023, se produjo tras la renuncia explícita de la empresa. de su autorización.
La reciente decisión de la empresa de renunciar voluntariamente a su autorización ha llevado a CySEC a tomar medidas de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados.
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La licencia no podrá tener el prestigio de la FCA del Reino Unido licencia, pero se considera que está en una categoría más alta que la mayoría de las jurisdicciones offshore. Una ventaja que aporta la licencia CySEC sobre la licencia FCA es la capacidad de ofrecer CFD sobre criptomonedas a su clientela, a un costo adicional en la etapa de solicitud. La FCA no permite la negociación de CFD sobre criptomonedas.
CySEC revoca el CIF de cuatro empresas y el ICF retira su membresía
Más temprano, CySEC anunció el retiro de las autorizaciones CIF para cuatro empresas de inversión con sede en Chipre: Stone Edge Capital Ltd, Holiway Investments Ltd, FXBFI Broker Financial Invest Ltd y KAB Strategy Ltd, según informó Magnates Finanzas. Además, el Fondo de Compensación a Inversionistas (ICF) revocó la membresía de estas firmas.
La decisión de la ICF de revocar la membresía se produjo después de que CySEC retirara las autorizaciones CIF para las empresas antes mencionadas. A pesar de esto, los clientes cubiertos de estas empresas todavía son elegibles para presentar reclamos de compensación por operaciones de inversión realizadas antes de retirarse de la membresía, siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad de CySEC.
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Decisión CySEC para la retirada de la licencia CIF de Leverate Financial Services Ltdhttps://t.co/AJ8JnU3E8g
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Las investigaciones de CySEC revelaron violaciones de los términos de autorización CIF por parte de Stone Edge Capital y Holiway Investments. Se encontró que Stone Edge Capital no cumplía con los estándares organizacionales y carecía de suficientes sistemas contra el lavado de dinero (AML). Holiway Investments también enfrentó problemas de cumplimiento.
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- Fuente: https://www.financemagnates.com//forex/cysec-withdraws-cif-authorization-from-leverate/
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