Larry Dean Harmon, de 38 años, también acordó renunciar a 4,400 BTC como parte del acuerdo con la fiscalía.
Un hombre en el estado estadounidense de Ohio se declaró culpable de los cargos relacionados con las operaciones de un servicio de mezcla de Bitcoin en la red oscura que supuestamente lavó más de $ 300 millones en BTC entre 2014 y 2017.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Larry Dean Harmon, de 38 años, ha admitido ser el operador de Helix, un servicio de "secadora" de red oscura que ayudó a los clientes a lavar más de 350,000 bitcoins. Luego, Harmon se embolsó una tarifa de las transacciones que, según el Departamento de Justicia, eran producto de actividades ilegales.
De acuerdo a una comunicado de prensa Harmon, de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos (Distrito de Columbia), ayudó a sabiendas a los delincuentes a mezclar BTC adquiridos del tráfico de drogas. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) también reveló que el sitio de Harmon's Helix estaba involucrado en el lavado de dinero para ladrones de identidad y grupos neonazis.
El sospechoso admitió haber trabajado en estrecha colaboración con otros proveedores de Darknet para promover el esquema de lavado de dinero de sus clientes, incluidos sitios como AlphaBay y Cloud 9. Harmon también estaba vinculado al motor de búsqueda de Darknet Grams, que utilizó para anunciar sus servicios a clientes potenciales. .
En su declaración de culpabilidad, el residente de Ohio acordó perder más de 4,400 bitcoins, que a precios actuales tiene un valor de mercado de alrededor de 200 millones de dólares.
Harmon fue arrestado en febrero de 2020 después de una investigación de varias agencias sobre las actividades de Helix. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley provenientes del Servicio de Impuestos Internos (IRS), FinCEN y el FBI colaboraron en la operación.
En octubre de 2020, el Departamento del Tesoro de EE. UU. penalizado Harmon por su papel de Helix y las operaciones que iban en contra de la Ley de Secreto Bancario, y lo multó con 60 millones de dólares.
Harmon ahora está esperando sentencia en un caso que podría llevarlo a prisión de hasta 20 años y otras penas.
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