Grupo de moneda digital (DCG) y su director general Barry Silbert han presentado mociones para desestimar la demanda por fraude de 3 mil millones de dólares presentada por la Oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG), argumentando que las acusaciones formuladas en su contra son “insinuaciones infundadas”.
La NYAG presentó la demanda en Octubre 2023 por acusaciones de que DCG y su filial Génesis Capital engañó a los clientes sobre los riesgos involucrados con el programa Gemini Earn, causando pérdidas a los clientes por una suma de 3 millones de dólares.
DCG niega acusaciones
DCG ha negado categóricamente las acusaciones del NYAG, calificándolas de infundadas y carentes de pruebas sustanciales. La empresa argumentó que su apoyo a Genesis Capital se realizó de “buena fe”, respaldado por buenos consejos de consultores y asesores de inversiones acreditados.
Según la presentación:
"Las acusaciones son una fina red de insinuaciones infundadas, caracterizaciones erróneas flagrantes y declaraciones concluyentes sin fundamento".
En su defensa, DCG sostiene que las acusaciones son un intento equivocado por parte de NYAG de encontrar un chivo expiatorio por las pérdidas sufridas por los clientes debido a factores fuera del control de la empresa.
La compañía afirmó que fue más allá de sus obligaciones al inyectar cientos de millones de dólares en Genesis Capital en el período previo a su declaración de quiebra.
Los documentos legales detallan con más detalle la naturaleza de las comunicaciones realizadas por DCG y Genesis Capital, incluidos retuits y declaraciones consideradas demasiado vagas para constituir fraude. La firma también cuestionó la aplicabilidad de la Ley Martin de Nueva York a sus actividades, argumentando que el marco legal no respalda el caso del NYAG.
Silbert dice que las acusaciones son
En el centro de la defensa está la afirmación de que Silbert estaba totalmente comprometido a apoyar a Genesis a través de los desafíos del mercado de criptomonedas en 2022, actuando sin ninguna intención fraudulenta.
La defensa criticó al NYAG por emplear un enfoque de “fregadero”, acusándolo de agrupar injustamente a Silbert con otros acusados y de basar su caso en alegatos grupales inadecuados.
Según la presentación:
"Señor. Silbert está a varios pasos del presunto fraude, sin embargo, la Demanda Enmendada busca responsabilizarlo personalmente y excluirlo permanentemente de la industria de valores”.
Además, cuestionó la dependencia del NYAG de citas selectivas de las comunicaciones de Silbert, que, vistas en su contexto completo, supuestamente demuestran su continua confianza en la salud financiera de Génesis.
Las acciones de Silbert, incluida la entrega de un pagaré de 1.1 millones de dólares a Genesis, se destacan como prueba de su creencia en la viabilidad de la empresa y su supervisión responsable como director ejecutivo.
La defensa también afirma que él y DCG no tuvieron nada que ver con la declaración que Genesis hizo a los inversores, que es el argumento principal que respalda las acusaciones de que las empresas engañaron a los inversores. La defensa añadió que DCG no creía que esas declaraciones fueran fraudulentas.
Además, el equipo de Silbert señala preocupaciones procesales y señala que el NYAG procedió con la demanda sin escuchar el testimonio de Silbert, testimonio que se retrasó debido a los problemas de salud de su hijo. Esta medida, según la defensa de Silbert, subraya la prisa y el desprecio del NYAG por una investigación exhaustiva.
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