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En coautoría con Isaiah Washington
En la naciente historia de las criptomonedas, los participantes han experimentado numerosos hackeos, estafas y pérdidas. La tecnología Blockchain se está fortaleciendo, pero aún es pronto y la curva de aprendizaje para mantenerse seguro es empinada. Si bien las redes criptográficas se centran en la ejecución instantánea y sin problemas de transacciones, la coordinación de los creadores y los usuarios se lleva a cabo en gran medida fuera de la cadena, lo que invita al riesgo con cada capa humana que se agrega al proceso. Con la implosión autoinfligida de CeFi en 2022, incluidos FTX, Blockfi, Celsius, Voyager, Genesis y 3AC, está muy claro que las criptomonedas tienen un problema con las personas. Estas contrapartes de confianza buscaron promover la adopción de criptoactivos sin la infraestructura para ayudar a acceder a las redes de manera segura.
Para resolver el problema de las personas de las criptomonedas, deben suceder tres cosas. En primer lugar, los usuarios deben mantener el control sobre sus activos incluso cuando interactúan con contrapartes y proveedores de servicios. En segundo lugar, los desarrolladores deben concentrarse en completar la pila de desarrolladores de aplicaciones descentralizadas. En tercer lugar, debemos ser capaces de analizar, monitorear y detectar actividades ilícitas para detener y, con suerte, prevenir futuros incidentes. El ecosistema está trabajando duro en el n.° 1 y el n.° 2, pero el n.° 3 es una gran oportunidad de mercado. Muchos de los productos de monitoreo cibernético no generan inteligencia automatizada viable porque analizan datos obsoletos. Cuando se realiza una acción en la cadena, es demasiado tarde para que sea información útil; se ha producido el hackeo del protocolo, se ha ido la liquidez y se ha completado la retirada de fondos, o los fondos se han mezclado sin forma de conectar los puntos finales y recuperar lo que se ha robado. Creemos que abordar el espacio en blanco entre la coordinación dentro y fuera de la cadena es fundamental para el avance de las criptomonedas.
Participar Chaparrón, una empresa de ciberseguridad e inteligencia de amenazas que crea productos de API de datos que proporcionan metadatos sociales completos y estructurados para atacar a manipuladores y manipuladores de mercado sospechosos. Los productos de inteligencia de Cloudburst recopilan, estructuran, analizan y entregan datos que son relevantes para monitorear, detectar y predecir la manipulación de precios y el fraude en el mercado de activos digitales y más allá. Las soluciones de inteligencia y monitoreo de blockchain existentes se enfocan exclusivamente en la actividad en la cadena y el análisis forense, ignorando una gran oportunidad para analizar los datos web2 convencionales que pueden indicar actividad manipuladora y fraudulenta en la cadena y las personas que la organizan incluso antes de que suceda. Cloudburst llena este vacío.
La manipulación de precios, el fraude y la explotación de vulnerabilidades son algunos de los principales problemas que bloquean la adopción segura de criptomonedas en el mercado masivo por parte de instituciones, empresas, consumidores y reguladores. Los mercados bien iluminados y transparentes aumentarán significativamente la probabilidad de cumplimiento normativo. Como se mencionó en nuestro febrero de 2023 Pieza de seguridad Web3, solo en 2022, se robaron más de $ 3 mil millones en criptomonedas. Además, la investigación ha demostrado que más de $ 120 mil millones en volumen de negociación anual, o ~1% del volumen total anualizado de comercio de criptomonedas, es atribuible a la manipulación de precios de criptomonedas basada en "bombear y descargar", una dinámica que también está en la mente de los reguladores en el EE. UU. (CFTC) y UE (MiCA), e impulsar los requisitos para que los buenos actores compren herramientas de monitoreo relacionadas con el fin de arrojar luz sobre los malos actores y erradicarlos. Si supiera que hay un esquema de manipulación detrás de un activo que le interesa poseer, ¿lo compraría? ¿Permitiría el acceso a sus clientes?
CoinFund se complace en anunciar que recientemente nos asociamos con Cloudburst Technologies, con sede en Nueva York, para liderar su financiamiento de extensión Seed, inmediatamente después de una Ronda de semillas dirigido por Strategic Cyber Ventures con la participación de Coinbase Ventures, para respaldar el desarrollo continuo de la tecnología y su despliegue a los reguladores, instituciones financieras y plataformas criptográficas que tienen la intención de proteger los intereses de sus clientes y electores. En la vertical de análisis de datos, el cumplimiento ha sido el punto óptimo, ya que los clientes incluyen a cualquiera que ayude a sus usuarios a interactuar con las criptomonedas. Es un mercado enorme y, en la actualidad, Cloudburst ofrece dos productos principales de punto final de API para clientes con ambiciones legibles por máquina: (1) monitoreo del mercado en tiempo real y análisis predictivo y (2) KYC/búsqueda y atribución de investigación. El primer conjunto de productos de CloudBurst identifica tokens criptográficos sospechosos de ser bombeados/desechados, intercambios dirigidos, predicciones de precios y manipulación de participantes. También pronostican la precisión y la escala prospectiva de los esfuerzos de coordinación de manipulación. Los terminales se integran con empresas comerciales y sistemas gubernamentales; Cloudburst también planea crear su propia UI/UX para los clientes que necesitan una experiencia de plataforma. Estos productos están impulsados por un proceso de adquisición de datos totalmente automatizado y extremadamente robusto que es escalable y en tiempo real; la compañía aprovecha los canales y grupos de coordinación social a través de la web profunda y oscura en una variedad de idiomas, incluidos inglés, francés, ruso, mandarín/cantonés, árabe, farsi y más.
Cloudburst empodera al sector público, los reguladores y las agencias de inteligencia para identificar y ubicar a los malos que manipulan los precios y ayudar a informar las decisiones de cumplimiento y los procesos penales. Los bancos y las plataformas comerciales ahora pueden demostrar probabilísticamente un riesgo reducido de involucrarse con actores fraudulentos y esquemas de manipulación. Las empresas comerciales podrán utilizar los datos patentados para informar las decisiones de inversión y también evitar lugares o proyectos con un mayor riesgo histórico de manipulación de precios a través de ventas de lavado dados los costos de deslizamiento de la liquidez falsa.
Cloudburst es fundado por un veterano de la industria de inteligencia de amenazas Evan Kohlmann, un emprendedor excepcionalmente experimentado y talentoso con un historial de desarrollo de sistemas automatizados para la adquisición, destilación y extracción de inteligencia estratégica y eficiente de datos. Antes de fundar Cloudburst, Evan fundó Punto de inflamación desde su habitación en 2011, una plataforma líder de inteligencia cibernética que creció a más de 350 empleados y fue adquirida recientemente por Audax. Evan ahora está aplicando las lecciones aprendidas de su experiencia previa al desarrollo de los productos y la estrategia de Cloudburst para brindar claridad y seguridad a los criptomercados.
Cloudburst es pionera en la creación de productos de inteligencia de amenazas predictivas que sirven tanto al sector público como a casos de uso financiero con posibles ahorros de costos importantes y probabilidades basadas en eventos cuantificables predictivos. Cubre de manera única tanto el análisis como la atribución. De acuerdo a Perspectivas del mercado futuro, Threat Intelligence en el mercado tradicional representa un mercado de 11.6 millones de dólares que está creciendo a una tasa compuesta anual del 16.9 %. El mercado global inmediatamente direccionable de Cloudburst está vendiendo a organizaciones gubernamentales/reguladoras, instituciones financieras y plataformas de inversión. Sin embargo, la aplicabilidad de la tecnología central de Clouburst se expande más allá de la inteligencia de amenazas y hacia el análisis predictivo basado en datos, un mercado que es mucho más grande.
Para que las criptomonedas cumplan con su destino, web3 requiere transparencia en la estructura del mercado. Las soluciones tradicionales no van lo suficientemente lejos para proteger a los usuarios mientras comercian o almacenan todo, desde Bitcoin hasta sus datos personales. El régimen heredado está sobrecargado con la vigilancia, pero si web3 puede instalar sus estándares abiertos descentralizados, habrá una gran necesidad de vigilancia y prevención del fraude para una cola muy, muy larga de nuevos mercados. Cloudburst está armado con una visión clara y una experiencia excepcional para llenar este vacío y ayudar en la evolución del panorama financiero de la próxima generación. En CoinFund, estamos decididos a hacer que las criptomonedas sean omnipresentes y estamos orgullosos de respaldar a esta excepcional empresa y fundador que nos ayudará a llegar allí.
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- Fuente: https://blog.coinfund.io/detecting-and-predicting-price-manipulation-and-fraud-in-digital-assets-why-coinfund-invested-in-837d57687453?source=rss—-f5f136d48fc3—4
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