¿SBF acaba de cobrar $ 684K?

Sam Bankman-Fried (SBF), el deshonrado fundador y ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX, habría cobrado $684,000 en criptoactivos a pesar de las restricciones judiciales sobre gastos superiores a $1,000.

El analista de DeFi en cadena BowTiedIguana recurrió a Twitter para desenmarañar el lugar donde SBF transfirió los fondos.

Siguiendo el rastro del dinero

Después de Bankman-Fried $ 250 millón de fianza la semana pasada, el jefe de FTX envió todo el éter (ETH) en su billetera pública a un nueva dirección de billetera – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Algunas horas más tarde, se transfirieron $367,000 en criptomonedas desde 32 direcciones propiedad de la firma comercial de SBF, Alameda Research, a la misma billetera.

La dirección recibió otros $322,000 de otras billeteras, lo que elevó los activos totales a aproximadamente $689,000.

La dirección de la billetera, 0x7386, luego envió $ 629,000 en tokens de toda su propiedad a una alternativa, dirección de billetera – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Once direcciones de billetera etiquetadas como cuentas propiedad de Alameda enviaron un total de $1 millón a la misma dirección de billetera, 0x64e9. Luego se realizaron cinco transacciones de menos de 51 ETH, ya que se enviaron a una dirección de billetera recién creada.

Fondos transferidos a Seychelles Exchange

Luego, los fondos se transfirieron a un intercambio de cifrado con sede en Seychelles que no realiza actividades de Conozca a su cliente (KYC) para los usuarios.

Partes de los fondos también se movieron a través de la Protocolo Ren y posteriormente a la red Bitcoin. El protocolo Ren es una puerta de enlace que permite a cualquier persona enviar BTC, ZEC y BCH a través de cadenas de bloques. Alameda adquirió la plataforma en febrero de 2021.

También se transfirieron tres conjuntos de 200,000 USDT a FixedFloat, un intercambio de cifrado con autocustodia que facilita las transacciones a través de su Lightning Network.

Todavía no está claro si SBF realmente estuvo detrás de los retiros, pero es solo cuestión de tiempo antes de que los fiscales estadounidenses comiencen a investigar las transacciones.

Los reguladores de las Bahamas incautan $ 3.5 mil millones de FTX

Mientras tanto, las autoridades de Bahamas han confiscado $ 3.5 mil millones en activos pertenecientes a FTX Digital Markets, la subdivisión de las Bahamas del criptointercambio en bancarrota, para evitar que los fondos desaparezcan.

Según los reguladores, los fondos se devolverán a los inversores a discreción del tribunal.