Cambio de moneda digital Kraken bajo investigación por violar las sanciones de la OFAC Bitcoin Noticias

El martes, un informe recientemente revelado detalla que la criptomoneda Kraken está bajo investigación federal por presuntamente violar las sanciones de EE. UU., según cinco personas familiarizadas con el asunto. Las fuentes desconocidas explicaron que la investigación sobre Kraken comenzó en 5 y está acusado de permitir que los clientes de países internacionales sancionados como Irán accedan a la plataforma de comercio de divisas digitales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro supuestamente está investigando a Kraken

El cambio criptográfico con sede en San Francisco Kraken supuestamente está bajo investigación por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., en línea con un reporte revelado por el New York Times (NYT) el 26 de julio de 2022. Kraken basado en julio de 2011 por Jesse Powell es probablemente uno de los intercambios de moneda digital más antiguos del planeta.

El informe del NYT cita a "cinco personas afiliadas a la empresa o con conocimiento de la investigación". Además, el informe también dice que las fuentes anónimas no necesitaban ser nombradas "por temor a represalias por parte de la empresa". Según el resumen del editorial, la OFAC ha estado investigando a Kraken desde 2019 por permitir que los clientes de ubicaciones internacionales sancionadas acumulen criptopropiedad.

Las cinco personas familiarizadas con el asunto de Kraken dicen que esperan que el gobierno de EE. UU. imponga una gran oposición a la plataforma comercial de San Francisco. Kraken ganó un gran año pasado cuando la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) cobró a la firma por "ofrecer ilegalmente transacciones minoristas de productos básicos con margen en activos digitales".

En ese momento, la CFTC recaudó $ 1.25 millones de la agencia de padres o madres de la firma de criptomonedas de San Francisco, Payward Ventures Inc., y le dijo a Kraken que "cese y desista de más violaciones". El NYT contactó a Kraken y al director ejecutivo de la compañía, Marco Santori, y señaló que la modificación "no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores". Santori mencionó adicionalmente:

Kraken examina atentamente el cumplimiento de las normas legales de sanciones y, como cuestión normal, transmite a los reguladores incluso puntos potenciales.

Hablando con una portavoz del Tesoro de EE. UU., los reporteros del NYT dijeron que la OFAC hizo la misma declaración. “[El Tesoro de EE. UU.] no confirma ni comenta sobre investigaciones potenciales o en curso”, mencionó la persona del Tesoro. Las personas familiarizadas con el asunto dijeron que la investigación de la OFAC comenzó en 2019 cuando un exempleado inició un proceso legal contra Kraken y luego resolvió el caso.

Las fuentes anónimas del NYT dicen que OFAC Comenzó a buscar cuentas de Kraken en esa misma época y las cuentas supuestamente provenían de Irán, Siria y Cuba. Las acusaciones que afirman que Kraken está bajo investigación federal siguen el reciente informe de Bloomberg que afirma que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está según se informa investigando a Coinbase sobre supuestas violaciones de valores no registrados.

El informe de Bloomberg sobre Coinbase es muy parecido al editorial del New York Times sobre Kraken porque cita a personas anónimas familiarizadas con el asunto. Ambas publicaciones informativas han citado personas familiarizadas con el asunto sobre numerosos eventos en los tiempos actuales, y más particularmente, historias sobre el criptoprestamista en quiebra Celsius.

¿Qué opina del informe sobre Kraken que afirma que el cambio supuestamente está bajo investigación federal? Háganos saber lo que piensa de este tema en la sección de comentarios a continuación.

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