El 30 de junio, el DOJ cargado seis personas en cuatro casos separados por un falso esquema de intercambio de NFT.
El primer caso afirmó que un individuo cometió extorsión electrónica y participó en una connivencia para cometer evasión fiscal mundial con respecto a un NFT de alto perfil. El individuo acusado supuestamente participó en un "tirón de alfombra", al terminar el proyecto NFT, borrar su sitio y quedarse con todo el efectivo de los patrocinadores financieros. El Departamento de Justicia también afirma que la persona lavó los activos de los patrocinadores financieros a través del "salto en cadena", un tipo de evasión de impuestos en el que un tipo de moneda se cambia por completo a otro tipo, y los activos se obtienen a través de varias cadenas de bloques y mezcladores criptográficos que suman $2.6 millones de inversionistas.
El segundo caso acusó a tres personas de connivencia para cometer extorsión electrónica y engaño para cometer tergiversación de protecciones con respecto a un complot Ponzi basado en moneda digital mundial que produjo aproximadamente $ 100 millones de patrocinadores financieros. Dos de las personas también fueron acusadas de intriga para cometer evasión fiscal mundial. El Departamento de Justicia afirma que las personas participaron en una oferta de protección no registrada, al hacer varias distorsiones con respecto a un bot comercial restrictivo implícito y garantizar falsamente que se devuelva a los patrocinadores financieros y los patrocinadores financieros planificados. El Departamento de Justicia afirma que la gente blanqueó los apoyos de los patrocinadores financieros a través de un comercio de moneda digital con base desconocida y trabajó en una conspiración Ponzi pagando a los patrocinadores financieros anteriores con efectivo obtenido de inversores posteriores.
El tercer caso incluyó al CEO de una etapa de especulación de dinero criptográfico, quien fue acusado de un cargo de tergiversación de protecciones para su trabajo en un complot de extorsión de dinero digital que incluía una oferta de moneda subyacente, que recaudó aproximadamente $ 21 millones de patrocinadores financieros en los EE. UU. también, extranjero. El CEO supuestamente distorsionó el documento técnico de la moneda, estableció tributos falsos en el sitio y creó asociaciones comerciales implícitas con la Junta de la Reserva Federal y muchas empresas conspicuas.
El cuarto caso incluía al propietario de una plataforma de especulación de moneda digital, que supuestamente solicitó a los patrocinadores financieros que participaran en un grupo de productos no registrados, que es un activo que se une a los compromisos de los patrocinadores financieros para intercambiar en los mercados de prospectos y productos. El propietario supuestamente les dijo a los patrocinadores financieros que intercambió los activos de los patrocinadores financieros para obtener beneficios utilizando un bot de intercambio que podría ejecutar más de 17,000 intercambios por hora en diferentes intercambios de dinero criptográfico y que su bot de intercambio generaría entre 500% y 600% de ganancias de la suma aportada. El Departamento de Justicia acusa al propietario de forma engañosa de recaudar aproximadamente $12 millones de inversionistas.
Ponerlo en práctica: es razonable que los asuntos de requisitos relacionados con criptografía y NFT sigan expandiéndose a un ritmo más rápido. Sigue siendo importante que los miembros del mercado se aseguren de tener las licencias y alistamientos estatales y gubernamentales legítimos necesarios para vender sus productos. Estas actividades de implementación deben verse considerando el nuevo impulso del gobierno para administrar blockchain y los avances relacionados (hemos hablado de este impulso en entradas de blog anteriores). esta página).
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