El banco central holandés advierte que Binance está operando sin licencia

Binance opera en los Países Bajos sin la licencia correspondiente, según el De Nederlandsche Bank (DNB), el banco central holandés. 

"Binance está proporcionando servicios de cifrado en los Países Bajos sin el registro legal requerido", el banco dijo en una advertencia emitida hoy. 

Según la declaración, el intercambio de criptomonedas no cumple con la legislación contra el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo en los Países Bajos. "Esto puede aumentar el riesgo de que los clientes se involucren en el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo", agregó el banco. 

La saga de Binance continúa

Esta no es la primera vez que un banco central o un regulador de servicios financieros advierte o toma medidas contra Binance por operar sin una licencia.

En Malasia, los reguladores han tomado acción de ejecución contra el intercambio, alegando que el intercambio de cifrado operaba ilegalmente en el país a pesar de estar incluido en una Lista de alerta para inversores en julio de 2020. 

Además de la incertidumbre, dijo un portavoz de la Autoridad Monetaria de Singapur Descifrar que Binance no tiene actualmente una licencia en el país, pero que está en proceso de solicitar una. 

Ese mismo portavoz también dijo que un "número significativo" de empresas como Binance han tenido sus solicitudes rechazadas. 

En otros lugares, los reguladores del UK, Italia, el Islas Caimán, Malaysia, y Japón Todos han tomado medidas similares contra el mayor intercambio de cifrado de la industria.

Binance ha emitido una declaración a raíz del anuncio de DNB.

“Estamos al tanto de un aviso de DNB sobre Binance en los Países Bajos. Como parte de nuestro compromiso de redoblar nuestros esfuerzos en cumplimiento, Binance está en proceso de enviar una solicitud para el registro requerido. Trabajaremos de manera constructiva con DNB y esperamos dar una actualización positiva en el futuro cercano ”, dijo un portavoz de Binance.

“Binance se toma el cumplimiento muy en serio y, aunque aún no estamos registrados formalmente con DNB, tenemos un programa de cumplimiento sólido que incorpora herramientas y procedimientos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Enfatizamos que es clave para Binance que los intereses de nuestros usuarios continúen protegidos ”, agregó el portavoz.

Fuente: https://decrypt.co/78844/dutch-central-bank-warns-binance-is-operating-without-license