ED preguntó a los ejecutivos de Binance de Crypto Exchange por la sonda de lavado de aplicaciones de apuestas

La agencia de lucha contra el blanqueo de capitales de la India, la Dirección de Ejecución (ED), ha convocado Ejecutivos de Binance para un posible papel en una investigación de lavado en curso que involucra una aplicación de apuestas. Como se reveló recientemente, India está investigando aplicaciones de apuestas que son administradas por operadores chinos y han recaudado más de 10 mil millones de rupias en los últimos 10 meses a través del intercambio de cifrado WazirX.

ED convocó a ejecutivos de Binance para el lavado de aplicaciones de apuestas

Binance se estableció en las Islas Caimán sin ninguna sede corporativa, y durante mucho tiempo se ha enfrentado a represión regulatoria a medida que los países están intensificando el escrutinio de la industria.

El escrutinio se realiza en medio de las preocupaciones de que las criptomonedas se estén utilizando para ocultar los ingresos del lavado de dinero, los tratos relacionados con las drogas y el terrorismo.

Como se informó anteriormente, los operadores de las aplicaciones utilizaron carteras vinculadas con WazirX para comprar, convertir y transferir el dinero a las billeteras en la plataforma de Binance.

Además de esto, debe tenerse en cuenta que la Dirección de Ejecución ya ha emitido un aviso de demostración de causa a WazirX sobre la presunta infracción de las reglas de gestión de divisas involucradas en las transacciones. Aquí, estamos hablando de las transacciones que involucraron criptomonedas y valieron 27.9 mil millones de rupias.

Ninguna respuesta de ninguna de las partes

Cuando se les pidió que profundizaran sobre el mismo, ninguno de los representantes del intercambio optó por hablar sobre el tema.

El portavoz de la dirección ejecutiva ni siquiera atendió llamadas. Por lo tanto, ambas partes se han negado a compartir ningún comentario sobre la situación.

Además, según La gente, la agencia india ha llegado a saber que Binance no consideraba muy importante pasar por el servicio KYC antes de inscribir nuevos clientes.

Además, debe tenerse en cuenta que la principal plataforma de intercambio de criptomonedas no recopiló información explicada por el organismo de control global contra el lavado de dinero GAFI o el Grupo de Trabajo de Acción Financiera.