Europol dice que Blockchain es vital en la lucha contra el crimen

Cuando se introdujeron por primera vez las criptomonedas, prometieron ofrecer costos de transacción bajos o nulos, retiros y compras ilimitados, velocidades de transacción rápidas y seguridad y privacidad mejoradas. Estas características distinguen a las criptomonedas de las monedas centralizadas y atrajeron a millones de usuarios en tan solo unos años. Sin embargo, el anonimato, la seguridad y la privacidad que ofrece blockchain también atrajeron a los delincuentes que buscaban una manera de mover sus ganancias mal habidas lejos de las miradas indiscretas de las autoridades.

A informe del 2021 de la firma de análisis blockchain Chainalysis reveló que los delincuentes lavaron la friolera de 8.6 millones de dólares en criptomonedas solo en 2021. El informe afirma que los delincuentes están transfiriendo miles de millones de dólares en criptomonedas a servicios que parecen estar hechos a medida para el lavado de dinero, y afirma que las fuerzas del orden podrían asestar un duro golpe a los delitos basados ​​en criptomonedas al interrumpir estos servicios.

Un informe de Europol de enero señala redes criminales con talento para el blanqueo de dinero a gran escala que han adoptado criptomonedas y comenzó a ofrecer servicios de blanqueo de dinero a otros delincuentes.

Durante los 6ta Conferencia Mundial sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas Organizado por Europol en La Haya, los expertos admitieron que la proliferación de blockchain y criptomonedas ha "facilitado nuevas formas de delincuencia". Los oradores, que incluyeron representantes de las fuerzas del orden europeas, oradores y expertos de las principales empresas de análisis de criptomonedas, dijeron que los delincuentes están adoptando cada vez más las criptomonedas a medida que se expanden a "prácticamente todas las naciones y sectores".

Las criptomonedas han estado involucradas en el amaño de partidos en el deporte, el contrabando de drogas y, alarmantemente, en la financiación. la adquisición, fabricación y posesión, así como la exportación de armas de destrucción masiva. Aun así, Europol cree que blockchain tiene “características únicas”que permitirá a las fuerzas del orden investigar todas las formas de sindicatos del crimen organizado junto con las redes de lavado de dinero que utilizan para mover sus fondos. Además, blockchain también permitirá recuperar dinero robado.

Abordar el crimen organizado en blockchain requerirá la capacidad y las herramientas adecuadas, así como cooperación, observa el informe. Europol afirmó que los reguladores, las fuerzas del orden, el sector privado y todas las entidades involucradas en la lucha contra el crimen ya están trabajando para abordar el aumento del lavado de dinero a través de blockchain. Esto incluye legislación aprobada recientemente eso garantizaría que las criptomonedas sean tratadas como otros activos desde una perspectiva legal.

Más específicamente, las nuevas regulaciones requerirán que los intercambios de criptomonedas recopilen y luego almacenen datos de identificación de las personas que realizan transacciones de criptomonedas y entreguen esos datos a las autoridades que realizan investigaciones de lavado de dinero. Esto permitiría a las autoridades dar golpes definitivos contra las redes criminales que han recurrido a blockchain para lavar su dinero.

A medida que las fuerzas del orden registran éxitos contra entidades criminales que buscan explotar las fortalezas de la tecnología blockchain, toda la industria, incluidas empresas como HIVE Blockchain Technologies Ltd. (NASDAQ: HIVE) (TSX.V: HIVE), probablemente disfrute de una adopción generalizada a medida que consolide su reputación como una tecnología que está aquí para el bien de todos.

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