Changpeng Zhao, fundador y ex director ejecutivo de Binance, debe permanecer en Estados Unidos hasta que su sentencia esté prevista para febrero, dictaminó un juez federal estadounidense el jueves. La decisión anuló el acuerdo de libertad bajo fianza anterior de Zhao que le permitía visitar su residencia en los Emiratos Árabes Unidos, pero requería que regresara a Estados Unidos dos semanas antes de su sentencia.
El fallo se produjo sólo un día después de que el tribunal aceptara la declaración de culpabilidad de Zhao por violar un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario.
Zhao entró en la declaración de culpabilidad el mes pasado y consecutivamente firmó un acuerdo de bonos por $175 millones. Ya puso unos 15 millones de dólares en una cuenta de depósito en garantía y encontró garantes para los fondos adicionales.
Aunque el acuerdo inicial de fianza le permitió salir temporalmente de Estados Unidos, los manifestantes federales se trasladaron a la corte con preocupaciones sobre el riesgo de fuga de Zhao. Los fiscales argumentaron que Estados Unidos no tiene un tratado de extradición vigente con los Emiratos Árabes Unidos, y si Zhao decidiera no regresar para la sentencia, no podrían obligarlo a regresar. Además, la mayoría de sus activos se encuentran fuera de la jurisdicción estadounidense, por lo que sería difícil recuperar el producto de la fianza.
"El acusado ha articulado justificaciones que en la mayoría de los casos provocarían que se denegara la moción del gobierno", escribió el juez en el último fallo. "Sin embargo, una característica crítica de la moción del gobierno es el alcance de la enorme riqueza del acusado y la ausencia de un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos".
“Además, la familia del acusado reside en los Emiratos Árabes Unidos y no hay indicios de que tenga otros vínculos con Estados Unidos. Si bien el acusado ha indicado que pedirá una sentencia menor, el gobierno ha indicado que podría pedir hasta 18 meses de prisión. En consecuencia, el acusado no se enfrenta a una pena insignificante”.
Noticias de última hora: CZ debe permanecer en los EE. UU. hasta su sentencia
El juez de distrito de EE. UU., Richard Jones, acaba de dictaminar que el fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), no puede regresar a su casa en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) antes de ser sentenciado en los EE. UU., lo cual no será hasta dentro de al menos seis... pic.twitter.com/5kD5psAZTn
- John Reed Stark (@JohnReedStark) 8 de diciembre de 2023
La sentencia está pendiente para febrero
El juez destacó además que, aunque Zhao podría pasar tras las rejas por un período máximo de 18 meses, podría enfrentar solo una pena de prisión de 10 meses. La sentencia por violaciones contra el lavado de dinero puede ser de hasta 20 años sin un acuerdo de culpabilidad.
Zhao fundó Binance en 2017 y dirigió el intercambio hasta hace poco, lo que lo convierte en el intercambio de cifrado más grande del mundo en términos de volumen de operaciones. Binance también llegó a un acuerdo con los fiscales federales de EE. UU. pagando $ 4.3 mil millones, y desembolsó 2.85 millones de dólares adicionales para resolver los cargos presentados por el regulador de materias primas de Estados Unidos. Todavía está luchando contra la Comisión de Bolsa y Valores.
Changpeng Zhao, fundador y ex director ejecutivo de Binance, debe permanecer en Estados Unidos hasta que su sentencia esté prevista para febrero, dictaminó un juez federal estadounidense el jueves. La decisión anuló el acuerdo de libertad bajo fianza anterior de Zhao que le permitía visitar su residencia en los Emiratos Árabes Unidos, pero requería que regresara a Estados Unidos dos semanas antes de su sentencia.
El fallo se produjo sólo un día después de que el tribunal aceptara la declaración de culpabilidad de Zhao por violar un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario.
Zhao entró en la declaración de culpabilidad el mes pasado y consecutivamente firmó un acuerdo de bonos por $175 millones. Ya puso unos 15 millones de dólares en una cuenta de depósito en garantía y encontró garantes para los fondos adicionales.
Aunque el acuerdo inicial de fianza le permitió salir temporalmente de Estados Unidos, los manifestantes federales se trasladaron a la corte con preocupaciones sobre el riesgo de fuga de Zhao. Los fiscales argumentaron que Estados Unidos no tiene un tratado de extradición vigente con los Emiratos Árabes Unidos, y si Zhao decidiera no regresar para la sentencia, no podrían obligarlo a regresar. Además, la mayoría de sus activos se encuentran fuera de la jurisdicción estadounidense, por lo que sería difícil recuperar el producto de la fianza.
"El acusado ha articulado justificaciones que en la mayoría de los casos provocarían que se denegara la moción del gobierno", escribió el juez en el último fallo. "Sin embargo, una característica crítica de la moción del gobierno es el alcance de la enorme riqueza del acusado y la ausencia de un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos".
“Además, la familia del acusado reside en los Emiratos Árabes Unidos y no hay indicios de que tenga otros vínculos con Estados Unidos. Si bien el acusado ha indicado que pedirá una sentencia menor, el gobierno ha indicado que podría pedir hasta 18 meses de prisión. En consecuencia, el acusado no se enfrenta a una pena insignificante”.
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El juez de distrito de EE. UU., Richard Jones, acaba de dictaminar que el fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), no puede regresar a su casa en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) antes de ser sentenciado en los EE. UU., lo cual no será hasta dentro de al menos seis... pic.twitter.com/5kD5psAZTn
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La sentencia está pendiente para febrero
El juez destacó además que, aunque Zhao podría pasar tras las rejas por un período máximo de 18 meses, podría enfrentar solo una pena de prisión de 10 meses. La sentencia por violaciones contra el lavado de dinero puede ser de hasta 20 años sin un acuerdo de culpabilidad.
Zhao fundó Binance en 2017 y dirigió el intercambio hasta hace poco, lo que lo convierte en el intercambio de cifrado más grande del mundo en términos de volumen de operaciones. Binance también llegó a un acuerdo con los fiscales federales de EE. UU. pagando $ 4.3 mil millones, y desembolsó 2.85 millones de dólares adicionales para resolver los cargos presentados por el regulador de materias primas de Estados Unidos. Todavía está luchando contra la Comisión de Bolsa y Valores.
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