Ex abogado de la SEC detalla tres razones clave para una posible condena de SBF

Ex abogado de la SEC detalla tres razones clave para una posible condena de SBF

Sello de tiempo: 2 de octubre de 2023 12:14 p.m.
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El 2 de octubre de 2023, J.ohn reed stark, un experto en cumplimiento normativo digital con 15 años de experiencia como abogado encargado de hacer cumplir la SEC, acudió a la plataforma de redes sociales X para discutir el inminente juicio de Sam Bankman-Fried (SBF), el fundador de FTX.

Ohn Reed Stark es un experto en ciberseguridad, tecnología financiera y cumplimiento normativo, con una carrera que abarca más de dos décadas. Actualmente se desempeña como presidente de John Reed Stark Consulting LLC, donde asesora a juntas directivas, directores ejecutivos, CIO, CISO y asesores generales en una variedad de temas, incluida la preparación para la ciberseguridad, la respuesta a la violación de datos y asuntos regulatorios de la SEC/FINRA. Su firma, con sede en el área metropolitana de Washington DC, se especializa en todos los aspectos de la respuesta a incidentes cibernéticos, desde la gestión de crisis hasta el análisis forense y la respuesta regulatoria.

Antes de establecer su empresa de consultoría en 2015, Stark fue director general de Stroz Friedberg, donde dirigió proyectos de respuesta a violaciones de datos, análisis forense digital y gestión de riesgos cibernéticos. Sus contribuciones académicas son notables; Ha enseñado derecho cibernético durante casi 20 años en las Facultades de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Universidad de Duke. Actualmente, se desempeña como profesor titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, donde imparte un curso sobre cuestiones legales de ciberseguridad y respuesta a la violación de datos.

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La experiencia regulatoria de Stark tiene sus raíces en su mandato de 18 años en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Fundó y dirigió la Oficina de Control de Internet de la SEC, supervisando investigaciones y acciones relacionadas con violaciones de valores basadas en tecnología. También se desempeñó como instructor del FBI en el Centro de Entrenamiento Marino de Quantico y fue Fiscal Federal Auxiliar Especial para el Distrito de Columbia. Al principio de su carrera, Stark fue asociado en Arent Fox, enfocándose en litigios financieros y comerciales.

Hoy, Stark expuso tres razones únicas que hacen que la condena de SBF sea muy probable:

  1. Nivel sin precedentes de cooperación interna: Stark enfatiza que el caso de la fiscalía contra SBF se ve reforzado por un nivel incomparable de cooperación por parte de altos funcionarios corporativos. Estos expertos incluyen a Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda y pareja romántica intermitente de SBF; Gary Wang, cofundador de FTX; y Nishad Sing, director de ingeniería de FTX. Todos se han declarado culpables y están cooperando plenamente con la fiscalía para mitigar sus propias sentencias. Stark señala que estos conocedores, junto con una serie de otros informantes y denunciantes, han estado proporcionando a la fiscalía una hoja de ruta detallada de las supuestas actividades criminales de SBF durante más de un año. Podría decirse que esta amplia colaboración no tiene precedentes en la historia de los juicios por fraude financiero.
  2. Acceso integral a evidencia condenatoria: John J. Ray III, quien asumió el cargo de director ejecutivo de FTX, testificó ante el Congreso sobre el completo fracaso de los controles corporativos en FTX. Stark señala que Ray ha gastado alrededor de 200 millones de dólares en una investigación forense exhaustiva sobre las supuestas actividades ilegales de SBF. Esta investigación, dice, probablemente haya resultado en la entrega de un tesoro de pruebas a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y a los organismos reguladores. Afirma que, por lo tanto, la fiscalía ha contado con el beneficio de un amplio trabajo preliminar realizado por un equipo de investigadores, analistas, contadores, abogados y otros expertos de talla mundial.
  3. La contraproducente campaña de relaciones públicas de SBF: Stark subraya la importancia de que los acusados ​​permanezcan en silencio, consejo que SBF aparentemente ha ignorado. Señala que desde el colapso de FTX, SBF ha hablado en los medios, desde plataformas de redes sociales hasta entrevistas con medios de comunicación. Stark señala que esto ha proporcionado a la fiscalía una gran cantidad de pruebas visuales y auditivas que podrían usarse en su contra. Stark sugiere que las declaraciones públicas de SBF podrían servir como material para un juicio político si sube al estrado, socavando su credibilidad y fortaleciendo aún más el caso de la fiscalía.

Stark concluye su artículo afirmando que la fiscalía en el caso SBF tiene una posición inusualmente ventajosa ya que cuenta con una extraordinaria variedad de testigos que cooperan, una gran cantidad de pruebas inculpatorias y un acusado que ha estado lejos de ser discreto. Afirma que si bien los juicios son inherentemente impredecibles, estos factores únicos hacen que el caso contra SBF sea excepcionalmente sólido.

El juicio de SBF está previsto que comience el 3 de octubre.

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